证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2016-026
新界泵业集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议
于 2016 年 4 月 14 日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告
如下:
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
(1)会议通知发出时间:2016 年 4 月 8 日;
(2)会议通知发出方式:书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
(1)会议时间:2016 年 4 月 14 日 10:00
(2)会议地点:公司总部大楼三楼会议室;
(3)会议方式:现场会议。
3、会议出席情况
会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人,其中监事潘炳琳以通讯表决方式参加
会议。
4、会议的主持人和列席人员
(1)会议主持人:公司监事会主席张宏先生;
(2)会议列席人员:公司董事会秘书。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议,会议形成如下决议:
1/2
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于收购控股子公司浙江
老百姓泵业有限公司剩余 30%股权的议案》。
公司收购控股子公司老百姓泵业有限公司剩余 30%股权,有利于老百姓泵
业长远健康发展。不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。
鉴于此,我们同意公司本次对老百姓泵业有限公司剩余 30%股权的收购事
项并同意签署的相关协议。
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于向德国子公司增资并
收购德国 WITA Wilhelm Taake GmbH 公司 100%股权、波兰 HEL-WITA Sp. z
o.o.公司 100%股权及位于 Bad Oeynhausen 之地产的议案》。
公司全资子公司 mertus 253. GmbH 收购德国 WITA Wilhelm Taake GmbH
公 司 100% 股权、波兰 HEL-WITA Sp. z o.o. 公司 100% 股权及位于 Bad
Oeynhausen 之地产有利于公司加快推进国际化战略的步伐,进一步拓展欧洲及
全球市场,符合公司的战略发展规划。
鉴于此,我们同意公司本次收购事项并同意签署的相关协议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司监事会
二○一六年四月十四日
2/2