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2015 年度监事会工作报告
2015 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规
则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法独立行使职权，对公司
合规经营情况、财务状况、关联交易、收购出售资产以及公司董事、高级管理人
员的日常履职情况等进行了有效监督。 现将监事会在 2015 年度的主要工作报告
如下：
一、2015 年监事会会议情况
2015 年度，公司监事会共召开了六次会议，具体会议情况如下：
（一）第三届监事会第十次会议
2015 年 4 月 28 日召开了第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于
公司 2014 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2014 年度财务决算报告的议
案》、《关于公司 2014 年利润分配预案》、《关于公司 2014 年年度报告及摘要的议
案》、《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》、《关于公司 2014
年度募集资金存放与使用情况的专项说明》、《关于公司前次非公开发行股票节余
募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司第一期员工持股计划（草案）及
摘要的议案》、《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》。
本次会议决议公告刊登在 2015 年 4 月 30 日的《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn
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（二）第三届监事会第十一次会议
2015 年 6 月 12 日召开了第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关
于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》。
本次会议决议公告刊登在 2015 年 6 月 13 日的《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn
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（三）第三届监事会第十二次会议
2015 年 8 月 21 日召开了第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关
于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2015 年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告的议案》。
本次会议决议公告刊登在 2015 年 8 月 25 日的《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn
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（四）第三届监事会第十三次会议
2015 年 10 月 19 日召开了第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关
于发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票暨延期复牌的议案》。
本次会议决议公告刊登在 2015 年 10 月 21 日的《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn
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（五）第三届监事会第十四次会议
2015 年 10 月 23 日召开了第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关
于公司 2015 年第三季度报告的议案》。
该次会议仅审议季度报告 1 项议案，根据交易所相关规定未单独披露。
（六）第三届监事会第十五次会议
2015 年 12 月 8 日召开了第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关
于变更<公司债券募集说明书>承诺的议案》。
本次会议决议公告刊登在 2015 年 12 月 10 日的《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn
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二、监事会对公司有关事项的监督意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会积极参加股东大会，列席董事会，对会议的召集召开
程序、决策程序、议案执行情况和日常经营管理情况进行监督审查，监事会认为：
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公司建立起较为完善的内部控制制度，并能有效执行；股东大会、董事会运作规
范、决策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员执行职务能遵守法律、法规
和公司相关规定，认真执行会议决议，不存在损害公司利益和侵犯股东利益的行
为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会认真负责地检查和审核了公司的会计报表、财务资料，监事会认
为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定；
公司 2015 年年度财务报告能够客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）检查公司募集资金使用情况
监事会对公司募集资金的使用情况进行监督检查后认为：公司严格按照《募
集资金使用管理制度》要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺
投入项目一致，报告期内公司募集资金运用得当，未发生擅自或变相改变募集资
金用途等违规情况。
（四）关联交易核查情况
报告期内,监事会对公司的关联交易进行监督和核查。监事会认为：公司发
生的关联交易基于正常经营需要产生，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律、法规的规定，关联交易的定价公平、合理，不存在损害
公司和全体股东利益的行为。
（五）股东大会决议执行情况
经监事会监督核查，报告期内，公司董事会认真履行了股东大会的各项决议，
未发生有损股东利益的行为。
（六）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购资产事项履行了必要程序，符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定。收购、出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易，公司平
等对待所有大中小股东利益，没有发现公司资产流失情况。
（七）内控体系建设情况
公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并且得到有效
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执行。公司内部控制制度能够很好的适应公司经营管理的要求和企业发展的需
要，在公司生产经营管理的各个过程、各个环节中起到了很好的风险防范作用，
本年度公司未发生内部控制方面的重大不利事项。
（八）内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况
经监事会核查，报告期内公司已严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》
建立和完善了内幕信息管理及知情人登记管理工作，规范了信息传递流程，防范
内幕信息知情人泄露信息或进行内幕交易等违规行为的发生。报告期内未出现内
幕信息知情人对外泄露或进行内幕交易等违规行为。报告期内公司也未发生受到
监管部门查处和整改的情形。
三、下一年度工作展望
2016 年，监事会将继续严格履行《公司法》、《公司章程》及《监事会议事
规则》等规定赋予的职责，提高工作能力，坚持原则，扎实做好各项工作，进一
步促进公司规范运作水平，完善公司法人治理结构，保障公司持续、稳定、健康
发展。
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监 事 会
二〇一六年四月十三日
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