第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016－033
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称”公司”）第三届董事会第四
次会议于 2016 年 4 月 14 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召
开，会议通知于 2016 年 4 月 10 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。公司监事和有关高级管理人员列席会议。会议由董事长刘锦成先
生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。经全体
董事认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司开展售后回租业务为控股子公司提供财务资助的
议案》
为了公司经营发展需要，控股子公司北京畅的科技开发有限公司（以下简称
“北京畅的”）拟以母公司北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“合
康变频”）和全资子公司合康变频科技（武汉）有限公司（以下简称“武汉合康）
的经营性固定资产与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展售后
回租赁业务，业务内容分别为：合康变频与远东租赁签订售后回租赁合同，融资
金额为人民币 22,222,222.00 元，融资期限为 36 个月；武汉合康与远东租赁签订
售后回租赁合同，融资金额为人民币 33,333,333.00 元，融资期限为 36 个月。
另由远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）向公司
提供市场信息交流、业务产品咨询、行业竞争分析、融资方案咨询、财务结构分
析、管理咨询等服务，上述服务合计由合康变频向远东宏信支人民币 918,666.00
元的服务费，由武汉合康向远东宏信支付人民币 1,330,000.00 元的服务费。
上述售后回租赁业务年化综合费用率 5.26%，所融资金合康变频、武汉合康
共同向控股子公司北京畅的提供财务资助，不收取财务资助的利息费用。该项售
后回租业务由合康变频、全资子公司合康变频科技（武汉）有限公司和控股子公
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司武汉合康动力技术有限公司承担担保责任。
具体内容请见同日刊于中国证监会指定信息披露网站《关于公司开展售后回
租业务为控股子公司提供财务资助的公告》的内容。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、审议《关于控股子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》
为了布局新能源汽车运营产业，解决武汉畅的科技有限公司（以下简称“武
汉畅的”)快速发展的资金需求，武汉畅的拟以 50 辆江淮 IEV5 新能源汽车与武
汉金控新能源汽车租赁经营有限公司开展售后租回业务，融资金额 434 万，融资
期限为 36 个月，还款方式为等额本息，年化利率 5.66%。该项融资业务由公司
承担担保责任。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
具体内容请见同日刊于中国证监会指定信息披露网站《关于控股子公司开展
售后回租业务暨公司提供担保的议案》的相关内容。
本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 14 日
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