证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-064
深圳市长亮科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
深圳市长亮科技股份有限公司（下称“公司”或“长亮科技”）第二届董事
会第三十六次会议暨 2015 年年度董事会审议决定，利用自有资金出资人民币
2500 万元，在深圳市前海特区设立全资子公司“深圳市长亮保泰信息科技有限
公司”（暂定名，以工商登记注册名为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事
规则》、《投资管理制度》等有关规定，本次投资事项需经过董事会批准，无需经
过股东大会批准。
本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 投资主体介绍
本次投资的主体为长亮科技，无其他投资主体。
三、 投资标的的基本情况
1、 公司名称：深圳市长亮保泰信息科技有限公司（暂定） ；
2、 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（暂定）；
3、 注册资金：人民币 2500 万元 ；
4、 公司类型：有限责任公司 ；
5、 经营范围：IT 规划咨询、产品研发、产品销售、系统开发实施、测试服
务、IT 外包服务、系统集成。（最终以工商登记部门核定的为准）；
6、 出资方式：公司以现金方式出资人民币 2500 万元，占注册资本的 100%；
7、 资金来源：公司自有资金 。
四、 对外投资的目的和对公司的影响
1、 投资目的
基于公司发展战略，为了公司在保险行业信息化领域的产品研发与市场开
拓，利用深圳市前海特区这一地区的区域政策优势与人才集中优势，拓展新的业
务领域。
2、 对公司的影响及存在的风险
此次设立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况
产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。全资子公司成立后，
存在经营管理、人力资源等各方面的风险，公司将协助子公司建立完善的内部控
制制度，并加强对子公司的人才资源投入，积极防范上述风险。
五、 备查文件
1、《公司第二届董事会第三十六次会议暨 2015 年年度董事会决议》 ；
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 15 日
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