证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2016-008
航天工业发展股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议
于 2016 年 4 月 13 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2016 年 4 月 1 日以
书面或传真方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张
程先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2015 年年度报告》和《公司 2015 年年度报告摘要》
公司监事会经过认真审议，发表如下审核意见：经审核，公司监事会认为董
事会编制和审议公司 2015 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司原总证券投资额度 8 亿元，其中以自有资金投资国内证券市场额度 3
亿元，于 2015 年 12 月 31 日到期；以自有资金进行委托理财额度 2.3 亿元，对
闲置募集资金进行现金管理的额度 2.7 亿元，均于 2016 年 4 月 15 日到期。
为充分保障自有资金安全，公司董事会决定不再使用自有资金投资于国内证
券市场或进行委托理财，同时为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金
项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司对闲置募集资金进行现金管理的额
度变更为 10.80 亿元。 该事项授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署
合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金
额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。本议案有效期为自董事
会审议通过之日起一年之内有效。
公司监事会认为：本次公司对最高额度不超过 10.80 亿元的闲置募集资金
适时进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合中国证监会颁布的《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》
等相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用
效率，也有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现
金管理。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》
通过认真审阅《公司 2015 年度内部控制评价报告》，公司监事会认为：公司
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合所处行业、经营方式、资产
结构等特点，建立了较为完善、有效的内部控制制度，能保证经营业务活动的正
常开展，有效防范风险。《公司 2015 年度内部控制评价报告》较全面、真实地反
映了公司内部控制的实际情况。伴随着公司的快速发展，希望公司进一步加强和
完善内部控制体系的建设，切实为公司健康、持续的发展提供有利的保障。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 13 日
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