证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-01-03
烟台正海磁性材料股份有限公司
三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第三次会
议于 2016 年 4 月 13 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2016
年 4 月 4 日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出
席会议董事 7 人。董事曲祝利、王庆凯、张建涛、赵军涛、于建青、柳喜军以现
场方式参加，董事殷承良以通讯方式参加，董事秘波海委托董事曲祝利参与表决，
董事迟志强委托董事张建涛参与表决。会议由副董事长曲祝利先生主持，公司全
体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程
的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《2015 年度总经理工作报告》
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《2015 年度董事会工作报告》
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
《2015 年度董事会工作报告》详见公司《2015 年年度报告》之“第四节管
理层讨论与分析之--概述”部分。公司历任独立董事严纯华、金福海、于希茂提
交了 2015 年度独立董事述职报告，并将在公司 2015 年度股东大会上进行述职，
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2015 年年度报告及其摘要》
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
1
公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站；公司《关于披露 2015 年年度报告的提示性公告》将同
日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过《2015 年度财务决算报告》
2015 年度，公司实现营业收入 136,583.71 万元，比上年同期增长 77.60 %；
实现营业利润 16,932.04 万元，比上年同期增长 32.14 %；实现归属于母公司所
有者的净利润 15,767.95 万元，比上年同期增长 39.45%。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
公司《2015 年度财务决算报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、审议通过《2015 年度审计报告》
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
公司《2015 年度审计报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
六、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
公司《2015 年度内部控制评价报告》内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了相关意见，具体内容详见
中国证监会指定创业板信息披露网站。
七、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
公司保荐机构对该议案发表了相关核查意见，具体内容详见中国证监会指定
2
创业板信息披露网站。
八、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015 年度审计报告》
（ 和 信 审 字 （ 2016 ） 第 000283 号 ）， 公 司 2015 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
132,473,836.49 元，根据公司《章程》规定，提取法定盈余公积金 13,247,383.65
元，年初结存未分配利润为 480,769,951.72 元，减除本年度已分配的利润
35,999,995.82 元 。 截 至 2015 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为
563,996,408.74 元，资本公积余额为 922,890,997.39 元。
公司 2015 年度利润分配预案为：以总股本 505,074,022 股为基数，按每 10
股 派 发 现 金 红 利 0.6 元 ( 含 税 ) 向 全 体 股 东 分 配 ， 共 计 分 配 现 金 红 利
30,304,441.32 元,本次不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
公司《2015 年度利润分配预案》内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
九、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
根据最新实际情况，公司董事会对公司《章程》的第五条进行了修订，新增
加了公司的生产地址：
生产地址 1：烟台经济技术开发区珠江路 22 号
邮政编码：264006
生产地址 2：烟台经济技术开发区汕头大街 9 号
邮政编码：264006
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
公司《章程》修订对照表和修订后的公司《章程》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
3
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十、审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解锁
条件成就可解锁的议案》
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。公司董事王
庆凯先生、赵军涛先生为《限制性股票激励计划》的激励对象，系关联董事，已
回避表决。
根据《限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会认为：公司首次授予
限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，95 名激励对象均满足限制性股
票激励计划首次授予限制性股票的第一期解锁条件。公司董事会同意根据公司
2014 年第一次临时股东大会的授权，按照《限制性股票激励计划》的相关规定
办理首次授予限制性股票第一期解锁的相关事宜，本次解锁条件成就可解锁的限
制性股票数量共计 857.43 万股，占目前公司总股本的 1.70%，可上市流通股票
数量共计 672.60 万股，占目前公司总股本的 1.33%。
《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解锁条件成就可解
锁的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
十一、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
公司拟定于 2016 年 5 月 6 日下午 14：30 在公司会议室召开 2015 年度股东
大会，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开 2015
年度股东大会的通知》。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 15 日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
