证券代码:000040 证券简称:宝安地产 公告编号:2016-38
宝安鸿基地产集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
宝安鸿基地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董
事会第十六次会议于2016年4月12日以通讯或专人送达形式发出通知,
2016年4月14日已通讯形式召开。会议应参与表决董事11人,实际参
与表决董事11人,本次会议召开符合相关法律、法规及《宝安鸿基地
产集团股份有限公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:
一、《关于公司为子公司光伏电站项目向其施工方中国核工业二
三建设有限公司提供履约担保的议案》
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
二、《关于公司为子公司金寨新皇明向其光伏发电项目施工方提
供履约担保的议案》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。
上述两项议案内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司为子公司光伏
电站项目向其施工方提供履约担保的公告》。
上述两项议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通
知。
特此公告。
宝安鸿基地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十五日