烟台正海磁性材料股份有限公司
独立董事述职报告（严纯华）
本人作为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）二届董事会
独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、
《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2015 年度工
作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项
议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东
的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。
现将 2015 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、参加会议情况：
报告期内，公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东大会。我均认真行使表决
权，会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营
和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我认真审议各项议题，
积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事
会作出正确决策起了积极的作用。
2015 年，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反
对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董
事做出独立判断的情况发生。
二、报告期发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报
告期内，本人与公司另外两名独立董事一起,就以下事项发表了独立意见：
1、在 2015 年 1 月 28 日召开的二届董事会第十六次会议上，就公司《关于
使用闲置资金购买银行理财产品》的发表了同意的独立意见。
2、在 2015 年 4 月 2 日召开的二届董事会第十七次会议上，就公司《2014
年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》、《2014 年度内部控制评
价报告》、《2014 年度募集资金存放与使用情况》、《2014 年度关联交易事项》、
《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《董事和高级管理人员薪酬》、
《会计政策变更》、《修订公司<章程>》的议案及事项发表了同意的独立意见。
3、在 2015 年 4 月 28 日召开的公司二届董事会第十九次会议上，就公司《向
烟台正海磁性材料股份有限公司股权激励对象授予限制性股票》的议案发表了同
意的独立意见。
4、在 2015 年 5 月 29 日召开的二届第二十次会议上，就《修订公司<章程>》、
《增加使用闲置自有资金购买银行理财产品》、《选举公司董事》的议案发表了同
意的独立意见。
5、在 2015 年 8 月 9 日召开的二届第二十一次会议上，就《2015 年半年度
控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》、《2015 年半年度关联交易事
项》、《2015 年半年度募集资金存放与使用情况》的议案及事项发表了同意的独
立意见。
6、在 2015 年 12 月 27 日召开的二届第二十三次会议上，就《使用募投项目
的节余募集资金永久补充流动资金》、《董事会换届及提名三届董事会董事候选人》
的议案发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人未在专业委员会任职。
四、对公司进行现场调查的情况
2015 年度，本人认真听取公司管理层对于公司经营状况、绩效考核、股权
激励工作进展等方面的汇报，经常与公司总经理、董事会秘书交流，分享自己在
企业管理、行业研究等方面的经验和心得，共同交流、探讨业务，也籍此更好的
了解公司情况，促进公司规范、健康发展。日常经常通过电话、邮件、微信等交
流工具与公司其他董事、高管人员、董秘办工作人员保持密切联系，及时获悉公
司各项重大事项的进展情况。本人也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
关注传媒、网络的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行
好独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，
保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，
在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、认真学习法律、法规和各项规章制度。为切实履行独立董事职责，本人
认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法规、制度，加深对规范公
司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习
提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促
进公司进一步规范运作。
六、其他
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015 年，公司董事会、经营班子和相关人员在我履行职责的过程中给予了
积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
特此报告。
独立董事：___________
严纯华
2016 年 4 月 13 日
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