证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-02-03
烟台正海磁性材料股份有限公司
三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第三次会
议于 2016 年 4 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2016 年 4
月 4 日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会
议监事 3 人。会议由监事会主席许月莉女士主持，公司全体监事及相关高管人员
列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《2015 年度监事会工作报告》
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
《2015 年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2015 年年度报告及其摘要》
根据《证券法》第六十八条，监事会对董事会编制的公司 2015 年年度报告
及其摘要认真审核，认为：公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合相关法
律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站；公司《关于披露 2015 年年度报告的提示性公告》将同
日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
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本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、审议通过《2015 年度财务决算报告》
2015 年度，公司实现营业收入 136,583.71 万元，比上年同期增长 77.60 %；
实现营业利润 16,932.04 万元，比上年同期增长 32.14 %；实现归属于母公司所
有者的净利润 15,767.95 万元，比上年同期增长 39.45%。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2015 年度审计
报告》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》
经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立
了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发
展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内
部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董
事会《2015 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制
体系建立、完善和运行的实际情况。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
公司《监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见》内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
五、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集
资金存放和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不
存在违规存放与使用募集资金的情形。公司《2015 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》客观、真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
六、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015 年度审计报告》
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（ 和 信 审 字 （ 2016 ） 第 000283 号 ）， 公 司 2015 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
132,473,836.49 元，根据公司《章程》规定，提取法定盈余公积金 13,247,383.65
元，年初结存未分配利润为 480,769,951.72 元，减除本年度已分配的利润
35,999,995.82 元 。 截 至 2015 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为
563,996,408.74 元，资本公积余额为 922,890,997.39 元。
公司 2015 年度利润分配预案为：以总股本 505,074,022 股为基数，按每 10
股 派 发 现 金 红 利 0.6 元 ( 含 税 ) 向 全 体 股 东 分 配 ， 共 计 分 配 现 金 红 利
30,304,441.32 元,本次不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
《公司 2015 年度利润分配预案》内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
根据最新实际情况，公司董事会对公司《章程》的第五条进行了修订，新增
加了公司的生产地址：
生产地址 1：烟台经济技术开发区珠江路 22 号
邮政编码：264006
生产地址 2：烟台经济技术开发区汕头大街 9 号
邮政编码：264006
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
公司《章程》修订对照表和修订后的公司《章程》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于核查限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一
期可解锁激励对象名单的议案》
公司监事会对公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期可解
锁的激励对象名单进行认真核查后认为：95 名激励对象解锁资格合法有效，符
合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》
等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，均满足《限制性股票激励计划》、
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《限制性股票激励计划实施考核办法》设定的关于限制性股票激励计划第一期解
锁条件的规定。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 15 日
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