证券代码：000510 证券简称：*ST 金路 公告编号：临 2016-11 号
四川金路集团股份有限公司
第九届第十五次董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第十五
次董事局会议，于 2016 年 4 月 13 日在金路大厦 9 楼会议室召开，应
到董事 9 名，实到 9 名，监事局主席和高管人员列席了本次会议。会
议由公司董事长、总裁刘江东先生主持，符合《公司法》及公司《章
程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决
议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2015 年
度报告》及摘要。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2015 年
度董事局工作报告》。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2015 年
度总裁工作报告》。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2015 年
度财务决算报告》。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2015 年
度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年
度实现归属于母公司股东的净利润为 14,058,114.94 元，减去母公司
实 现 净 利 润 弥 补 以 前 年 度 亏 损 后 按 10% 提 取 的 法 定 盈 余 公 积 金
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7,131,759.14 元，加上年初未分配利润-28,438,889.50 元，2015 年
末可供股东分配的利润为-21,512,533.70 元。由于氯碱行业产能严
重过剩、市场持续低迷、竞争激烈，且公司正常生产经营及持续发展
所需资金量较大，故本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转
增股本。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于 2016
年度对外担保计划的议案》。
该担保计划尚需提交公司 2015 年度股东大会审议批准，建议股
东大会授权董事局（董事局授权董事长）在计划担保额度内签署相关
担保的法律文本。
七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2016
年度日常经营性关联交易的议案》。
因生产经营需要，公司下属控股子公司四川岷江电化有限公司计
划 2016 年向参股公司，北川卓兴矿业有限公司采购石灰石、石灰原
料，预计采购金额为（含税）3,489.00 万元。
八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请会
计师事务所的议案》。
因业务需要，公司决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）为本公司 2016 年度财务报告、内部控制及相关事项的审计机构，
聘期为一年。
九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于确定公
司 2016 年生产经营目标及高管人员薪酬标准的议案》。
2016 年公司高管人员仍实行年薪制，其薪酬标准将与公司 2016
年生产经营目标挂钩。
十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2015 年
度内部控制自我评价报告》。
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十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年度
独立董事述职报告》。
十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请
撤销股票交易退市风险警示的议案 》。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015
年 度 “ 标 准 无 保 留 意 见 ” 审 计 报 告 ， 公 司 2015 年 实 现 营 业 收 入
162,008.92 万元，截止2015年12月31日，公司总资产 154,252.73万
元，归属于上市公司股东的净资产74,713.16 万元，归属于上市公司
股东的净利润1405.81万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
有关规定，公司认为：公司2015年度经审计的净利润、净资产、营业
收入等指标涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险
警示的情形，符合申请撤销股票退市风险警示的条件，公司决定向深
圳证券交易所申请撤销对公司股票交易退市风险警示。
十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整
公司部份高管的议案》。
鉴于，魏仁才先生已辞去公司财务总监职务，公司决定聘张振亚
先生任公司财务总监，任期自董事局聘任之日起至本届董事局任期届
满时止。
十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开
2015 年年度股东大会的议案 》。
决定于 2016 年 5 月 10 日召开公司 2015 年年度股东大会。
以上第一、二、四、五、六、七、八项议案需提交公司 2015 年
年度股东大会审议，公司独立董事将在年度股东大会上进行述职。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一六年四月十五日
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