证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2016-025
灵康药业集团股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
通知于 2016 年 3 月 28 日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于 2016 年 4
月 13 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事
长陶灵萍召集并主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7
人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司 2015 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《公司 2015 年度利润分配的预案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度母公司的净利
润为 122,586,464.69 元，加上年初未分配利润 189,066,813.71 元，扣除 2014 年度
派发股利 107,250,000.00 元及提取盈余公积后，公司 2015 年末累计可供股东分配
的利润为 192,144,631.93 元。
公司拟定利润分配预案如下：以公司的股份总数 26,000 万股为基数，每 10
股派发 4 元现金股利（含税），合计派发股利 10,400 万元，剩余未分配利润结转
以后年度分配。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《公司 2016 年度财务预算的报告》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
公司 2016 年计划实现营业收入 65,000 万元，实现净利润 18,000 万元。
特别提示：本预算为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表
公司 2016 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度
等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2016 年度财务及内部控
制审计机构的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内部
控制审计机构，同意授权公司董事长根据公司审计业务的实际情况与天健会计师
事务所协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《独立董事 2015 年度述职报告》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、审议通过了《公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10、审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2016-027）。
11、审议通过了《关于 2015 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
12、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请 2016 年度综合授信额
度及提供相应担保事项的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
同意为满足公司日常经营活动及投资计划的资金需求，公司及下属全资子公
司（海南灵康制药有限公司、浙江灵康药业有限公司）2016 年度向银行申请综合
授信总额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元，包括已申请但尚未到期的综合授信），
最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。
同时公司及下属全资子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的综合授信提
供相应的担保。
为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司法定代表人或法定代表
人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。授
权期限为 2015 年度股东大会审议通过之日起至 2016 年度股东大会召开之日止；
单笔综合授信的期限最长不超过 2 年（含 2 年）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2016-030）。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
同意为提高自有资金使用效率，公司在确保不影响正常生产经营资金需求和
有效控制风险的前提下，对最高额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的部分闲
置自有进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不
超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。同时授权公司董事长在
上述额度内，自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合
同文件。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2016-029）。
14、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2016 年度董事、监事、高级管理人员基本薪酬方案，同意由董事
会薪酬与考核委员会考核并发放绩效薪酬，绩效薪酬最高不超过基本薪酬的
50%。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
董事、监事的薪酬尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
公司章程第一章、第五条“公司住所：山南地区泽当镇乃东路 68 号乃东县
商住楼第二幢一层；邮政编码：856000。”拟修订为“公司住所：山南市泽当镇
乃东路 68 号乃东县商住楼第二幢一层；邮政编码：856000。”；公司的登记机关
拟由“西藏自治区工商行政管理局”变更为“西藏山南市工商行政管理局”，并
办理原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”事项。授权公司董
事长根据实际情况办理公司注册地址变更、“三证合一”及签署《公司章程修正
案》等相关事项。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。（公告编号：
2016-031）。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：
2016-028）。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 15 日
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