证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-027
四川北方硝化棉股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议的会议通知及材料于 2016 年 4 月 1 日前以邮件、传真、专人送达方式送至
全体董事。会议于 2016 年 4 月 13 日在公司成都办公楼以现场方式召开，本次会
议应出席董事人数：9 人；实际出席董事人数：9 人。其中：非独立董事崔敬学先
生、丁燕萍女士、黄万福先生、詹祖盛先生、独立董事郭宝华先生、杨渊德先生
以现场方式出席会议；非独立董事魏合田先生、邓维平先生因出差，分别委托非
独立董事詹祖盛先生、黄万福先生出席会议并代为行使表决权，独立董事杨庆英
女士因病，委托独立董事郭宝华先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长
崔敬学先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度董事会工
作报告》。
《2015 年度董事会工作报告》详见公司《2015 年年度报告全文》第四节管理层
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讨论与分析。公司独立董事杨庆英女士、郭宝华先生、杨渊德先生向董事会提交了
《2015 年度独立董事述职报告》。相关述职报告内容登载于 2016 年 4 月 15 日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
该项议案需提交 2015 年年度股东大会审议通过。
（二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度总经理工
作报告》。
（三）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年财务决算和
2016 年财务预算》。
公司 2015 年全年实现营业收入 150,487 万元，营业成本为 123,114 万元，利润
总额为 6,734 万元，每股收益 0.13 元。2016 年公司将努力实现营业收入 124,722
万元，利润总额 6,500 万元。
上述财务预算并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状
况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。
该项议案需提交 2015 年年度股东大会审议通过。
（四）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度利润分配
预案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度实现归属于母公司股东
的净利润 54,864,865.59 元；母公司实现净利润 23,740,660.78 元，按《公司章程》
规定提取 10%法定盈余公积 2,374,066.08 元，加：年初未分配利润 93,264,542.50
元 ， 减 ： 2014 年 度 利 润 分 配 12,410,596.08 元 ， 公 司 期 末 实 际 可 分 配 利 润
102,220,541.12 元。根据《公司章程》及《股东回报规划》相关规定，综合考虑公
司所处发展阶段、2016 年资金需求状况、积极回报投资者等因素，公司提出 2015
年度利润分配议案为：
拟以 2015 年度末总股本 413,686,536 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
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红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 8,273,730.72 元，剩余未分配利润滚存
入下一年度，公司 2015 年度利润分配预案合法、合规。独立董事对本预案发表了同
意的独立意见，相关意见登载于 2016 年 4 月 15 日的巨潮资讯网。
该项议案需提交 2015 年年度股东大会审议通过。
（五）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度投资预算》。
2016 年公司预算投资项目 117 项，预算投资额 3,373.5 万元，其中：母公司预
算投资项目 41 项，预算投资额 2,696 万元，其中跨年续建项目 4 项，本年预算投资
额 1,051 万元；主要包括 CAB 中试线建设项目、低取代度醋酸纤维素合成工艺研究、
西安分公司废水站改造等项目；新开工项目 37 项，本年预算投资额 1,645 万元，主
要包括纤维素醚实验室中型反应设施建设及工艺研究、水性硝化棉乳液制备工艺研
究等项目；襄阳五二五泵业有限公司（简称“泵业公司”）预算投资项目 73 项，预
算投资额 642.5 万元，其中跨年续建项目 8 项，本年预算投资额 76 万元；新开工项
目 65 项，本年预算投资额 566.5 万元；江西泸庆硝化棉有限公司预算投资项目 3
项，预算投资额 35 万元，其中跨年续建项目 1 项，预算投资额 30 万元；新开工项
目 2 项，预算投资额 5 万元。上述项目资金来源均为自筹。
（六）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年年度报告全
文及摘要》。
没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法
保证或存在异议。
《2015 年年度报告摘要》登载于 2016 年 4 月 15 日的《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网，全文登载于 2016 年 4 月 15 日的巨潮资讯网。
该项议案需提交 2015 年年度股东大会审议通过。
（七）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事、监
事、高管 2015 年度薪酬的议案》。
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公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬详见登载于 2016 年 4 月 15 日巨
潮资讯网的《2015 年年度报告全文》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，相关意见登载于 2016 年 4 月 15 日
的巨潮资讯网。
公司关于董事、监事 2015 年度薪酬的议案需提交 2015 年年度股东大会审议通
过。
（八）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署日常关联
交易协议的议案》。
关联董事崔敬学、丁燕萍、魏合田、邓维平、黄万福、詹祖盛对该议案回避表
决。公司独立董事发表了同意的独立意见。议案具体内容登载于 2016 年 4 月 15 日
的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于 2016 年 4 月 15
日的巨潮资讯网。
该项议案需提交 2015 年年度股东大会审议通过。
（九）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度日常
关联交易预计的议案》。
关联董事崔敬学、丁燕萍、魏合田、邓维平、黄万福、詹祖盛对该议案回避表
决。公司独立董事发表了同意的独立意见。议案具体内容登载于 2016 年 4 月 15 日
的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于 2016 年 4 月 15
日的巨潮资讯网。
该项议案需提交 2015 年年度股东大会审议通过。
（十）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2016 年度
审计机构的议案》。同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构。
公司监事会、独立董事分别发表了同意的专项意见或独立意见，相关意见登载
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于 2016 年 4 月 15 日的巨潮资讯网。
该项议案需提交 2015 年年度股东大会审议通过。
（十一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度内部控
制评价报告》。
公司监事会、独立董事分别发表了同意的专项意见或独立意见，瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，该报告全文、相关意见、鉴证报告登载于
2016 年 4 月 15 日的巨潮资讯网。
（十二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于内部管理机
构调整的议案》。同意撤销设备工程管理部，同时将生产技术质量部分拆，新设立
生产管理部、科技质量部；同意撤销审计监察部，同时新设审计部、纪检监察部，
并对部门职责进行相应调整。
（十三）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任审计部
负责人的议案》。同意聘任刘利女士（简历见附件）为公司审计部负责人，任期自
本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。独立董事对聘任审计部负责人发
表了独立意见，相关意见登载于 2016 年 4 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网。
（十四）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年募集
资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
公司监事会发表了同意的专项意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了鉴证报告，该报告全文、相关鉴证报告、专项意见等登载于 2016 年 4 月 15 日的
巨潮资讯网。
（十五）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了审议《关于申请办
理综合授信业务的议案》。
该项议案内容登载于 2016 年 4 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨
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潮资讯网。
（十六）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度社会责
任报告》。
该报告全文登载于 2016 年 4 月 15 日的巨潮资讯网。
（十七）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度环境报
告书》。
该报告全文登载于 2016 年 4 月 15 日的巨潮资讯网。
（十八）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2015 年
年度股东大会的议案》。
公司定于 2016 年 5 月 9 日下午 14:30—16:00 在公司成都办公楼召开公司 2015
年年度股东大会。公司《2015 年年度股东大会通知》登载于 2016 年 4 月 15 日的《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十五日
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附件：刘利女士简历
刘利女士，1966 年 9 月出生，中共党员，会计学本科，审计师。历任本公
司财会部主办会计、泸州分公司副经理，现任本公司纪委副书记、审计监察部
部长。具有多年财务会计工作经验，熟悉会计、审计相关法律法规，具有担任
公司审计部负责人的工作能力和专业水平。
刘利女士未直接或间接持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，最近
三年未受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒。
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