独立董事述职报告
人民网股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
作为人民网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公
司独立董事制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极认真
参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，慎
重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对相关事项
发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的
作用。一方面，我们严格审核公司提交董事会的相关事项，
维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一
方面我们发挥自己的专业优势，积极参与研究公司的发展。
现将 2015 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司现任独立董事 4 名，分别是陈利民先生、刘世平先
生、李响先生和施丹丹女士，其中施丹丹女士为会计专业人
士，符合相关法律法规关于上市公司独立董事人数比例和专
业配置的要求。独立董事具体个人情况如下：
1
独立董事述职报告
1、陈利民先生，现任北京市中伦律师事务所律师、合
伙人。2010 年 12 月至今担任本公司独立董事。
2、刘世平先生，现任吉贝克信息技术（北京）有限公
司董事长，中国科学院大学教授、博士生导师、中国科学院
大学金融科技研究中心主任。2010 年 12 月至今担任本公司
独立董事。
3、李响先生，现任 KKR 亚洲有限公司顾问，曾任 KKR
亚洲有限公司董事总经理（中国区）。2012 年 12 月至今担任
本公司独立董事。
4、施丹丹女士，现任大华会计师事务所合伙人。2015
年 6 月至今任本公司独立董事。
上述独立董事均不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、本年度出席董事会的情况
应参加董事
独立董事姓名 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
会会议次数
陈利民 10 10 0 0
刘世平 10 10 0 0
李响 10 10 0 0
施丹丹
6 6 0 0
（2015 年 6 月新任）
骆家駹
4 4 0 0
（2015 年 6 月辞任）
2、董事会各专门委员会会议出席情况
2
独立董事述职报告
报告期内，审计委员会召开了 4 次会议，主要审议定期
报告及其他相关议案；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，主
要审议公司董事及高级管理人员 2014 年薪酬和独立董事津
贴等事项；提名委员会召开 3 次会议，审议提名、聘任董事
和高管的相关议案;战略委员会召开 3 次会议,审议出售子公
司股权相关事项。上述会议独立董事均亲自出席了会议，对
有关议案提出了建议和意见，履行了相应职责。
3、其他履职情况介绍
在公司年度报告编制和披露过程中，我们根据《公司章
程》、《独立董事制度》以及《独立董事年报工作制度》的规
定，切实履行独立董事的责任和义务，听取公司管理层关于
报告期经营情况和重大事项的进展情况；敦促公司及年审注
册会计师事务所按时完成各项审计工作，确保公司按时且高
质量的完成年度报告的编制和披露工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，本
年度公司需要独立董事发表专门意见的重大事项全部经过
了我们的审查，并发表如下独立意见：
(一)关联交易情况
报告期内，公司严格按照证监会、交易所与关联交易相
关的法律法规以及《公司章程》、《关联交易管理制度》执行,
3
独立董事述职报告
我们对公司《关于 2015 年度日常关联交易预计及协议签署
的议案》进行了事前审核，提交董事会审议。董事会在审议
议案时，关联董事回避了表决，关联交易依据公平、合理的
定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司
及中小股东的利益，表决程序合法、有效。
（二）对外担保及资金占用情况
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年度报
告工作的通知》，对照中国证券监督管理委员会（证监发
[2003]56 号）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》、《人民网股份有限公司 2014
度会计报表的审计报告》，对公司关联方资金往来及对外担
保情况进行了核查。公司 2014 度与关联方之间发生的资金
往来均为正常的经营性资金往来，不存在关联方违规占用公
司资金的情形，也不存在以前年度发生但延续到本报告期的
关联方违规占用资金情况，公司不存在对外担保的情形。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司经第二届董事会第十一次会议审议，同
意公司使用超募资金合计 2.4 亿元永久补充流动资金。公司
本次使用超募资金永久补充流动资金有利于促进公司主营
业务的发展，提高资金使用效率，不影响公司募投项目的正
常实施，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
其内容和决策程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司
4
独立董事述职报告
章程》的规定。
（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，我们对拟增补的董事和拟聘任的高级管理人
员候选人的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查并发
表独立意见，候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定。
公司董事薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，
结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有
利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性、
提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，
不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
（五）业绩预告及业绩快报情况
公司业绩预告按照上交所《上市规则》规定，若上市公
司预计年度净利润与上年年报公布的净利润相比变动 50%以
上，应当在会计年度结束后一个月内进行业绩预告。公司严
格按照上述规定进行信息披露。
（六）聘任或者更换会计师事务情况
报告期内，公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）作为2015年度审计机构及内控审计机构。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
公 司 重 视 对 投 资 者 的 回 报 ， 2014 年 度 以 总 股 本
5
独立董事述职报告
552,845,528 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人
民币 1.8 元（含税），共计分配现金股利人民币 99,512,195.04
元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度；同时，以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后，公司总
股本增至 1,105,691,056 股。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，我们积极推动公司及股东各项承诺的履行，
并持续关注该项工作进展情况。根据中国证监会的有关通知，
公司对上市前公司、公司股东曾做出的承诺做了认真梳理，
并以临时公告的方式向社会公开披露，我们认为，在本报告
期内公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、
控股股东、实际控制人违反股份限售、同业竞争等承诺事项
的情况。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，为全面、准确、及时公正的处理好公司信息
披露事务，我们持续关注公司信息披露工作。我们认为，公
司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披
露管理制度》的规定，遵守“公开、公平、公正”的三公原
则，披露的相关信息内容及时、公平、准确和完整。公司根
据相关法律法规及公司的相关要求，按照预约披露时间及时、
完整地披露了包括《2014年年度报告》、《2015年第一季度
报告》、《2015年半年度报告》、《2015年第三季度报告》
6
独立董事述职报告
等四个定期报告。公司信息披露不存在虚假陈述、重大遗漏
等违规现象。
（十）内部控制的执行情况
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规
定,对纳入内控评价范围的公司各种业务和事项均已建立了
内部控制，形成了基本适应公司经营管理和战略发展需要的
内部控制体系。未发现公司与财务报告相关的内部控制存在
重大或重要缺陷。公司在内部控制评价过程中也未发现与非
财务报告相关的重大或重要内部控制缺陷。未来公司仍需进
一步提高公司内部控制体系运作效率和风险管理能力，切实
保护广大投资者利益。
(十一)董事会以及下属专门委员会的运作情况
我们作为公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会的主要成员，
严格按照《公司章程》及各自议事规则的规定对公司历次董
事会审议的事项进行审阅，独立、客观、审慎地行使表决权；
及时了解公司的经营管理、内部控制的完善及执行情况以及
财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的情况，并结合
各自经验与专长提出优化建议，为董事会的科学、高效决策
提供了专业化的支持。
7
独立董事述职报告
总体评价和建议
报告期内，我们本着独立、诚信与勤勉的态度，遵守法
律、法规及公司章程的有关规定，认真履行职责，切实维护
全体股东特别是中小股东的合法权益。积极出席相关会议，
对各项议案进行认真审议，积极关注公司经营管理、发展战
略以及财务状况，并针对重大事项提出合理意见，勤勉尽职
地履行了独立董事的职责。
2016年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按
照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董
事的义务，发挥独立董事的作用，进一步加强同公司董事会、
监事会、经营层之间的沟通、交流，推进公司治理结构的完
善与优化，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护
公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：陈利民、刘世平、李响、施丹丹
2016 年 4 月 15 日
8
首页
微信公众号
证券之星APP
