证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-031
西陇科学股份有限公司
关于 2015 年度股东大会决议的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2015年度股东大会的通知》于
2015年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网站上公告，本次会议如期举行。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2016 年 4 月 14 日下午 14:30-17:00
网络投票时间为：2016 年 4 月 13 日-2016 年 4 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 14 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2016 年 4 月 13 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：广州市萝岗区科学城新瑞路 6 号公司五楼会议室。
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：西陇科学股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长黄伟鹏先生；
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 49,188,565 股，占上市公司总股份的 21.01％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 49,120,915 股，占上市公司总股份的 20.98％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 67,650 股，占上市公司总股份的 0.0289％。
2、中小股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 68,750 股，占上市公司总股份的 0.0294％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,100 股。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 67,650 股，占上市公司总股份的 0.0289％。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师
列席本次会议。
三、 提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 49,188,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 68,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
2、《<西陇科学股份有限公司 2015 年年度报告全文及摘要>的议案》；
总表决情况：
同意 49,188,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 68,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
3、《<西陇科学股份有限公司 2015 年度董事会工作报告>的议案》；
总表决情况：
同意 49,188,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 68,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
4、《<西陇科学股份有限公司 2015 年度财务决算报告>的议案》；
总表决情况：
同意 49,188,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 68,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
5、《关于 2015 年度利润分配的议案》；
总表决情况：
同意 49,188,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 68,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
6、《<关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
总表决情况：
同意 49,188,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 68,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
7、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 49,188,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 68,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
8、《<公司 2015 年度监事会工作报告>的议案》；
总表决情况：
同意 49,179,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9814％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0186％。
中小股东总表决情况：
同意 58,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.69％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 13.31％
本项议案获得通过。
9、关于公司及子公司 2016 年度向银行申请综合授信额度为不超过人民币 35 亿元的议案》；
总表决情况：
同意 49,188,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 68,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
10、《关于为子公司申请或者使用银行授信提供担保的议案》；
总表决情况：
同意 49,179,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9814％；反对 9,150 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0186％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 58,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.69％；反对 9,150 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.31％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；
本项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司规范运作指引》及
《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、西陇科学股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于公司 2015 年年度股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十四日
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