证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2016-015
安徽广信农化股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 5 月 5 日 10 点 00 分
召开地点：安徽省广德县新杭镇彭村村广信股份总部大楼 4 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 5 日
至 2016 年 5 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议公司 2015 年度董事会工作报告 √
2 审议公司 2015 年度监事会工作报告 √
3 审议公司 2015 年度报告正文及摘要 √
4 审议公司 2015 年度利润分配及资本公积金转 √
增股本的预案的议案
5 审议公司 2015 年度独立董事述职报告 √
6 审议关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普 √
通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构
和内部控制审计机构的议案
7 审议批准关于变更部分募集资金项目的议案 √
8 审议公司 2015 年度财务决算报告的议案 √
9 审议追加使用闲置募集资金购买银行理财产 √
品的议案
10 审议公司及其子公司追加使用自有资金进行 √
现金管理额度的议案
11 审议修改公司章程的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经被公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审
议通过，详见公司于 2016 年 4 月 15 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关信息。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 7、议案 11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
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四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603599 广信股份 2016/4/27
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2016 年 4 月 28 日（09：00-16：00）。
2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，授权委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持
股凭证，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委
托书和持股凭证。
3、登记方式：股东可采取传真方式登记，在传真上须写明股东姓名、股东账户、
联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（传真须在 2016 年 4 月 28
日 16:00 前传真至公司董事会秘书办公室）。以传真方式进行登记的股东，务必
在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
4、登记地点：安徽广信农化股份有限公司证券部办公室。
5、通信地址：安徽省广德县新杭镇彭村村广信大楼 3 楼证券部；邮政编码：242235。
来函请在信封注明“股东大会”字样
六、 其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
3、联系电话:0563-6832979，传真：0563-6832008
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
2016 年 4 月 15 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
安徽广信农化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 5 日召
开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议公司 2015 年度董事会工
作报告
2 审议公司 2015 年度监事会工
作报告
3 审议公司 2015 年度报告正文
及摘要
4 审议公司 2015 年度利润分配
及资本公积金转增股本的预
案的议案
5 审议公司 2015 年度独立董事
述职报告
6 审议关于续聘华普天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2016 年度财务报告审计
机构和内部控制审计机构的
议案
7 审议批准公司关于变更部分
募集资金项目的议案
8 审议公司 2015 年度财务决算
报告的议案
9 审议追加使用闲置募集资金
购买银行理财产品的议案
10 审议关于公司及其子公司追
加使用自有资金进行现金管
理额度的议案
11 审议修改公司章程的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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