证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：临 2016-012
安徽广信农化股份有限公司
关于变更部分募集资金项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：年产 8,000 吨敌草隆项目、年产 10,000 吨甲基硫菌灵项目。
新增变更项目名称：对(邻)硝基氯化苯项目，新项目总投资金额为 35,514.11
万元，由公司全资子公司安徽东至广信农化有限公司（以下简称“东至广信”）负责
实施。公司将通过对东至广信增资的形式进行投资。
变更募集资金投向的金额：21,132.05 万元，为投资对(邻)硝基氯化苯项目,
项目投资差额资金由公司自筹资金解决。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]707 号文《关于核准安徽广信农
化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商华林证券有限责任
公司（现更名为“华林证券股份有限公司”，以下简称“华林证券”）采用网下
向询价对象配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，公开发行人
民币普通股股票 47,060,000 股，每股发行价格为人民币 16.11 元。截至 2015 年
5 月 8 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 4,706 万股，
募集资金总额为人民币 758,136,600.00 元，扣除各项发行费用合计人民币
57,421,900.00 元后，实际募集资金净额为人民币 700,714,700.00 元。上述资金
到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2435 号《验
资报告》验证。
（二）变更募投项目募集资金的使用情况
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司拟变更募投项目的
募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 使用募集资金额
1 年产 8,000 吨敌草隆项目 10,908.44 10,908.44
2 年产 10,000 吨甲基硫菌灵项目 13,463.03 13,463.03
合 计 24,371.47 24,371.47
截至本公告日，公司上述两个项目累计使用募集资金 3,687.00 万元,用于年
产 8,000 吨敌草隆项目。敌草隆项目及甲基硫菌灵项目募集资金的具体使用情况
如下：
单位：万元
序号 募集资金总 使用募集资 利息及手续 结余募集资
项目名称
额 金额 费净额 金额
1 年产 8,000 吨敌草隆项目 10,908.44 3,687.00 175.08 7,396.52
年产 10,000 吨甲基硫菌灵项
2 13,463.03 0 272.50 13,735.53
目
合 计 24,371.47 3,687.00 447.58 21,132.05
（三）拟变更募集资金投资项目
1、公司依据实际经营情况及进一步完善发展战略布局的需要，公司拟向产业
链上游发展，以供应链瓶颈，减少公司的生产成本，提高公司主导产品的市场竞
争力，实现公司的利益的最大化。为此，公司拟变更首次公开发行的部分募集资
金投向，具体调整情况如下：
拟变更的募集资金投资项目为“年产 8,000 吨敌草隆项目”，募集资金尚未
使用余额为 7,396.52 万元；“年产 10,000 吨甲基硫菌灵项目”募集资金尚未使
用余额为 13,735.53 万元。此次涉及变更投向的募集资金共计 21,132.05 万元，
占本次实际募集资金总额的 30.16%。公司拟将变更后的募集资金投资建设年产 20
万吨的对(邻)硝基氯化苯项目，其为公司主要产品多菌灵等的重要原材料。新项
目由公司全资子公司东至广信负责实施，总投资金额为 35,514.11 万元，变更后
募投项目投资资金差额由公司自筹资金解决。
2、本次变更募投项目事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需
提交公司股东大会审议。
3、本次变更募投项目事项不构成关联交易。
二、原项目基本情况及变更的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
首次公开发行募集资金投资项目之敌草隆项目、甲基硫菌灵项目基本情况如
下：
1、敌草隆项目
该项目计划总投资 10,908.44 万元，其中固定资产投资 8,000.00 万元，铺底
流动资金 2,908.44 万元。项目建设期为 1 年，投产第一年计划产能达到设计产能
80%，第二年达到 100%。项目达产后，预计新增年销售收入 24,560.00 万元，新
增年利润总额 4,311.35 万元，税后内部收益率 34.75 %，投资回收期 4.11 年
（含建设期）。截至目前，该项目一期生产线已建成投产，共计投入募集资金
3,678.00 万元。
2、甲基硫菌灵项目
该项目计划总投资 13,463.03 万元，其中固定资产投资 9,600.59 万元，铺底
流动资金 3,862.44 万元。项目建设期为 1 年，投产第一年计划产能达到设计产能
80%，第二年达到 100%。项目达产后，预计年新增销售收入 27,200.00 万元，新
增年利润总额 6,017.55 万元，税后内部收益率 39.75%，投资回收期 3.77 年（含
建设期）。截止目前，该项目尚未开始实施。
（二）变更的具体原因
（1）由于国内外经济环境持续调整导致农药需求增长放缓，拟募投的年产
8,000 吨敌草隆项目及年产 10,000 吨甲基硫菌灵项目市场需求不及预期，年产
8,000 吨敌草隆项目一期项目 4,000 吨产能已建成投产，2015 年公司敌草隆产品
产能利用率为 47.02%，产能利用率明显不足；年产 10,000 吨甲基硫菌灵项目产
品 2015 年产能利用率为 72.85%，产能利用率未达到饱和，上述两募投项目的现
有产能基本保证公司的产品销售需求，根据市场前景分析，预计以上两个募投项
目短期内不会有较大的市场销量的增长。公司本着审慎及对广大投资者负责的原
则，拟终止该项目的建设。
（2）变更项目加强公司完善企业生产链的愿景
目前我国农药工业是充分竞争的行业，对产品质量、成本要求较高，高质
量、低成本的产品是农药企业保持持续竞争力的关键。年产 20 万吨的对(邻)硝基
氯化苯项目对公司加强完善企业产业链，保持公司的产品的竞争力意义重大。本
项目主要产品邻硝基氯化苯为公司主要原材料，每年采购金额占全部采购量的
20%以上，为公司最大的单一采购原材料品种，是生产邻苯二胺的主要原材料，邻
苯二胺为公司自行生产的产品，是配套公司主要产品多菌灵和甲基硫菌灵的主要
原材料，2015 年公司邻苯二胺实现商品化，在满足公司的生产需求的情况下，实
现直接对外销售，目前销售市场呈扩大趋势。年产 20 万吨的对(邻)硝基氯化苯项
目的建成可以大大降低邻硝基氯化苯的成本价格，并能及时保证原材料的供应，
降低材料供应的风险，将有力提高公司竞争力。
三、新募投项目的具体内容
（一）项目基本情况
公司全资子公司东至广信拟在东至县香隅镇投资建设 20 万吨/年对(邻)硝基
氯化苯项目（分两期建设，一期 10 万吨/年），同时为了降低生产成本，配套建
设 15 万吨/年（分两期建设，一期 7.5 万吨/年）的氯化苯项目，进一步优化产品
结构，提高产品的科技含量，大力推进企业的技术进步，提高企业实现企业的产
品升级换代，实现企业的规模效益。
（二）项目的必要性和可行性分析
本项目的建设和实施，可以进一步优化企业产品结构，增强企业实力，项目
建设中充分利用企业拥有的多项新工艺、新技术。增强企业实力，本项目建成
后，可使企业的规模大幅提高，主产品对(邻)硝基氯化苯规模跃居世界前列，实
现集中管理、规模化生产，降低成本的目的。同时将调整公司现有的产品结构，
增强公司产品配套，提高公司的整体技术水平，满足企业建设实行高起点、高标
准的规划要求；并对提高整个公司的经济效益，实现产品链配套和共同发展，培
植新的利润增长点具有重要意义。
（三）项目的经济效益分析
该项目建成后，能使公司的产能布局更加合理，增强产品综合竞争力；同时
硝基氯化苯是重要的基本有机化工原料，下游衍生产品繁多，广泛应用于农药、
化工、染料、医药、助剂、香料等许多行业。本项目采用高新技术及先进的生产
工艺，产品质量高、成本低、可满足国内市场的需要，同时还可以出口创汇，参
与国际市场竞争，财务经济评价表明，该项目具有较好的经济效益和社会效益。
但由于存在不可预见情况，本项目的投资收益水平尚存在不确定性。
近几年的发展来看，我国硝基氯化苯及下游衍生产品等有机中间体、农药中
间体、精细化工品、医药原料品，如：对（邻）硝基苯胺、对（邻）氨基苯甲
醚、对（邻）氯化苯胺、邻苯二胺、对（邻）氨基苯酚、3，3-二氯联苯胺及扑热
息痛等产品的发展很快，出口量也大幅增长，大大带动了我国有机中间体产品的
发展。硝基氯化苯及衍生产品发展出现如下特点：一是其产品的上、下游企业互
动，上游往下延伸加工，下游往上发展接头（硝基氯化苯），都在打造自身产品
链；二是在打造产品链过程中上、下游同时在扩能，表观硝基氯化苯扩能较大。
这两个特点是前期两个明显“转移”的后继效应，发达国家的硝基氯化苯装置退
出竞争后，它所需要的硝基氯化苯及其延伸加工的中间体产品链都在转向我国采
购，造成国内衍生物也注入新活力和新的重组现象，弱势企业为了生存也在向两
头延伸产品链求得生存与成本最优化；这两个特点也体现了市场发展更加合理，
竞争更加理性化，也就是说硝基氯化苯的市场竞争不单单是其本身产品的竞争，
将是上下游产品链整体的竞争、企业综合制造成本的竞争。这种竞争态势将具有
更大的风险性、残酷性，同时也孕育着新的成长性。这一切都表明，采用先进技
术建设规模较大的对(邻)硝装置，产品的市场前景广阔。配套建设的 15 万吨/年
氯化苯装置完全自用，可进一步增强企业的竞争力。
本项目总投资 35,514.11 万元，建设期为 1 年，投产第一年计划产能达到设
计产能 85%，第二年达到 100%。年销售收入 145,464.57（生产期平均），年利润
总额 13,036.18 万元（生产期平均）。
（四）项目对公司的影响
本项目采用高新技术及先进的生产工艺，产品质量高、成本低、可满足国内
市场的需要，同时还可以出口创汇，参与国际市场竞争，财务经济评价表明，该
项目具有较好的经济效益和社会效益。该项目投资是必要的，意义是深远的。
本次变更募投项目建设规模和建设内容，符合公司的总体发展目标和未来可
持续发展需求，有利于公司提升产品品质和生产安全控制；本次变更募投项目建
设规模和内容符合相关法律、法规的规定；本次变更不会对上述项目产生实质性
影响，并不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次变更不会对
募投项目产生新增风险及不确定性的影响，且有利于公司及时发挥募集资金效
益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化。
本项目实施后，公司业务将向产业链上游延伸，有利于调整企业现有的产品
结构及降低生产成本，提高企业的竞争能力。因公司主营业务和政策、市场环境
相关，敬请广大投资者关注市场变化，注意投资风险。
四、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事对公司本次变更部分募集资金投资项目的事项进行了审核，发
表意见认为：本次项目变更是公司适应市场环境变化主动做出的调整措施，有利
于公司生产链的进一步完善，能够充分发挥募集资金的配置效率和使用效率，符
合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司本次
变更部分募集资金投资项目的行为履行了相应的决策和审议程序，符合《上海证
券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》及《公司章程》等的规定。
综上所述，我们同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项，并同意将上
述事项提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司全体监事认为：本次变更募投项目投向是公司根据国内外市场环境变
化、公司实际经营情况做出的调整，有利于防范投资风险、提高募集资金使用效
率、增强公司持续盈利能力，符合公司和全体股东利益。该事项的审议程序符合
相关法律法规的规定,同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议通过后实
施。
（三）保荐人的核查意见
华林证券发表如下核查意见：广信股份本次变更部分募集资金投资项目的方
案有利于执行公司发展战略，降低募集资金使用风险，维护股东利益。本次对部
分募集资金投资项目的变更已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第
六次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。独立董事已经出具了独立意
见，同意前述募集资金投资项目的变更，审议程序符合《上海证券交易所上市公
司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定。
综上，华林证券作为广信股份公开发行并上市的保荐机构，对公司本次变更
部分募集资金投资项目事项无异议。
五、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事项
本次变更募集资金用途尚需提交股东大会审议，通过后方可实施。
六、备查文件
1、安徽广信农化股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
2、安徽广信农化股份有限公司独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独
立意见；
3、安徽广信农化股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
4、华林证券股份有限公司关于安徽广信农化股份有限公司变更部分募集资金
投资项目的核查意见。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 14 日
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