证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临 2016-011
安徽广信农化股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 04 月 14 日上
午 11 点，在公司会议室召开第三届监事会第六次会议。本次会议通知于 2016
年 04 月 05 日以书面方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事
会主席徐小兵主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。与会监事审议并通过如下决议：
一、 审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告
本议案尚需提交股东大会审议通过
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过了《2015 年年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：
1、《2015 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
2、《2015 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2015 年度的财务状况、经
营成果及其他重要事项。
3、未发现参与 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、同意公司按时披露《2015 年年度报告》。
5、 同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》
公司 2015 年年度财务决算报告公允反映了公司 2015 年度生产经营经营情
况。
本报告需提请公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审计通过《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
公司董事会审议通过 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以
2015 年年末公司总股本 188,240,000 股为基数，公司分配的现金红利总额为 2015
年经审计归属于母公司股东的实现可供分配利润 117,603,726.25 元的 20%；同
时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
公司董事会拟定的 2015 年度利润分配议案符合中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及《上海证券交
易所上市公司现金分红指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和《会计
制度》的有关规定，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长
期发展等因素，符合法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是
中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。
同意该利润分配议案，并同意提请公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《公司关于关于变更部分募集资金项目的议案》，并发表如下审
核意见：
本次变更募投项目投向是公司根据国内市场环境变化、公司实际经营情况出
的调整，有利于防范投资风险、提高募集资金使用效率、增强公司持续盈利能力，
符合公司和全体股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定,同意将
该议案提交公司 2015 年度股东大会审议通过后实施。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防
范和控制作用，能有效提高公司的治理水平，保证了公司各项业务活动的有序、
有效开展，保护了公司资产的安全、完整，促进公司持续健康发展，维护公司及
股东的利益。《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015 年度的审计工
作中，严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公
司 2015 年年度审计工作。同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2016 年度财务审计机构和 2016 年度内部控制审计机构。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
截止 2015 年末，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变
更投向和用途，未发现违规使用募集资金的行为；公司募集资金使用与管理符合
全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及募集资金使用的相关规
定。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款议案》
公司本次《章程》修改，进一步完善了现金分红政策，明确股东大会审议重
大事项时中小投资者单独计票，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及相关
监管要求，符合公司实际发展现状，有利于实现对投资者的合理投资回报，更好
地保护投资者特别是中小投资者的利益。
同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《关于追加使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，合理利用闲置的募集资
金，在确保不影响公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，公司
及其子公司拟使用募集资金适时购买理财产品的额度从第三届董事会第二次会
议已授予的不超过人民币 2 亿元增加到不超过人民币 4 亿元，闲置募集资金投资
安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。上述额度在决议有效期内可
以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施。
本议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《关于公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度
的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，合理利用闲置的自有资
金，在确保不影响公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，公司
及其子公司拟使用自有资金进行现金管理的额度从第三届董事会第二次会议已
授予的不超过人民币 1 亿元增加到不超过人民币 8 亿元，用于购买安全性较高、
流动性较好的投资产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长
在上述额度内具体负责办理实施。
本议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司监事会
2016 年 04 月 14 日
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