长沙通程控股股份有限公司独立董事
关于公司重大事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关制度的规定，我们作
为公司的独立董事，对公司投资设立全资子公司通程商业保理（深圳）
有限公司及公司 2016 年度向银行申请综合授信额度等重大事项发表
如下独立意见：
一、公司于 2016 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第三十七
次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司通程商业保理（深圳）
有限公司的议案》及《关于申请 2016 年度综合授信额的议案》。本次
会议的召开和审议程序规范、合法、有效。
二、关于公司投资设立全资子公司事项，我们认为：公司目前
正处于战略转型的关键阶段，公司本次设立全资子公司符合公司战略
发展规划以及产业发展方向，通程商业保理公司成立后将紧紧围绕公
司的发展战略，依托公司的品牌影响、产业基础及资源优势，通过与
公司典当业务的有机融合，能促进公司在综合投资领域做大做强，不
断完善公司的产业布局，加速推进公司的战略转型，提升公司综合竞
争实力。公司此次设立子公司投入资金全部为公司自有资金，不会对
公司正常经营造成重大影响，审批程序符合规范性文件的要求，不存
在损害公司利益和全体股东利益的情形。
三、关于公司 2016 年度申请银行综合授信额度事项，我们认为：
公司取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需
求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，同时，公司财务
状况良好，具有足够的偿债能力。因此，我们同意公司 2016 年度向
中国银行股份有限公司等 14 家银行申请总额不超过 21.13 亿元的银
行综合授信额度，授权董事长周兆达先生代表公司与各银行机构签署
上述授信融资项下的有关法律文件，并同意将该议案提交 2015 年度
股东大会审议。
独立董事：
鲁应时
潘定衢
吴兰君
2016 年 4 月 13 日
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