证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2016-017】
金河生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第二十四
次会议于 2016 年 4 月 4 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2016 年 4
月 14 日以现场会议方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，
实到董事 9 人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会
议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与
会董事以现场表决的方式通过了以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2015 年度总经
理工作报告的议案》。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2015 年度董事
会工作报告的议案》。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
公司现任独立董事汪明先生、马元驹先生、郭晓川先生分别向董事会提交了
《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上述职。
《2015 年度董事会工作报告》详见公司《2015 年度报告全文》。《2015 年度
报 告 全 文 》 和 《 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2015 年度审计
报告的议案》。
公司 2015 年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出
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具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司实现营业收入 125,046.85 万
元，营业利润 12,091.95 万元，归属于上市公司股东的净利润为 10,465.27
万元。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
《2015 年度审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2015 年度财务
决算报告的议案》。
公司 2015 年财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具
了瑞华审字[2016]61060017 号标准无保留意见的审计报告。 会计师的审计意见
是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金
河生物科技股份有限公司 2015 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2015
年度合并及公司的经营成果和现金流量。
2015 年，公司实现营业收入 125,046.85 万元，比上年同期增长 48.90%；实
现营业利润 12,091.95 万元，同比增长 44.97%；归属于上市公司股东的净利润
为 10,465.27 万元，同比增长 35.54%。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2016 年度财务
预算方案的议案》。
2016 年公司计划实现营业收入 165,929.98 万元，实现利润总额 19,788.81
万元。
上述财务预算为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制考核指标，并不代
表公司对 2016 年度的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努
力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
《2016 年度财务预算方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2015 年度利润
分配方案的议案》。
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经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现净利润
52,894,999.76 元，提取法定盈余公积 5,289,499.97 元，加上年初未分配利润
198,727,419.91 元，扣除本年度分配以前年度利润 21,784,000.00 元，2015 年
度可供股东分配的利润为 224,548,919.70 元。
根据公司经营情况和回报股东需要，公司拟以公司现有总股本 254,115,862
股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计拟分配现金股利
50,823,172.40 元。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股，共计拟转
增 381,173,793 股，转增后公司股本总数为 635,289,655 股。 剩余未分配利润
173,725,747.30 元结转下年。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《关于公司 2015 年度利润分配方案的公告》详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和《中国证券报》。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议通过后实施。
七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2015 年度报告
全文及摘要的议案》。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
《公司 2015 年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2015 年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止超募资金拟投
资项目并永久补充流动资金的议案》。
就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核
查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于终止超
募资金拟投资项目并永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和
《中国证券报》。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
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九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司使用闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》。
就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核
查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于公司使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和
《中国证券报》。
十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司关于年度募集资金
存放与使用情况的专项报告（2015 年度）的议案》。
就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核
查意见，审计机构出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司关于年度募集资金存放与
使 用 情 况 的 专 项 报 告 （ 2015 年 度 ）》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和
《中国证券报》。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2015 年度控
股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项报告》。
独立董事对本议案出具的独立意见及《金河生物科技股份有限公司 2015 年
度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。
就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。同意继续聘任瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，负责公司 2016 会计年
度的财务审计工作，并授权公司董事会与其签订工作合同及决定有关报酬事宜。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
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十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有
限公司 2016 年度董事、监事薪酬方案》。
独立董事对本议案发表了同意意见。独立董事意见及《金河生物科技股份有
限 公 司 2016 年 度 董 事 、 监 事 薪 酬 方 案 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有
限公司 2016 年度高级管理人员薪酬方案》。
独立董事对本议案发表了同意意见。独立董事意见及《金河生物科技股份有
限 公 司 2016 年 度 高 级 管 理 人 员 薪 酬 方 案 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2015 年度内
部控制自我评价报告》。
就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，审计机构出具了《内部控
制鉴证报告》。具体意见及《内部控制鉴证报告》和《关于公司 2015 年度内部控
制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《内部控制规则落实自
查表》。
《 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
十七、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与内蒙古金
河建筑安装有限责任公司关联交易的议案》。
表决结果：有效表决票数6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联董事王东晓先生、李
福忠先生和王志军先生依法回避表决。独立董事已发表事前认可和明确的同意意
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见。
详见 2016 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中
国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有
限公司关于与内蒙古金河建筑安装有限责任公司关联交易的公告》。
十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2016 年度
新增为控股子公司及孙公司提供融资担保的议案》。
详见 2016 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中
国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司 2016 年度
新增为控股子公司及孙公司提供融资担保的公告》。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
十九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2015 年度股
东大会的议案》。
公司定于 2016 年 5 月 6 日下午 14:30 召开 2015 年年度股东大会，具体内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》公告。
二十、备查文件
1、董事会决议
2、深交所要求的其它文件
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 14 日
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