证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:【2016-025】
金河生物科技股份有限公司
关于与内蒙古金河建筑安装有限责任公司
关联交易的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
2016 年 4 月 14 日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第三届董事会第二十四次会议，应参加董事 9 名，实参加董事 9 名，关联董事董
事长王东晓先生、副董事长李福忠先生和董事王志军先生回避了表决，其余 6
名非关联董事参与表决，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关
于公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司关联交易的议案》。公司独立董事对
该关联交易发表了事前认可意见及独立意见。本次交易不须提交股东大会审议。
关联交易内容：公司及下属各子公司因为基本建设项目及基建维修的需要，
2016 年预计与关联方内蒙古金河建筑安装有限责任公司（下称“金河建安”）发
生提供劳务的关联交易总额不超过 3,050 万元的关联交易。
上述预计交易额截至 2016 年 12 月 31 日。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
公司名称：内蒙古金河建筑安装有限责任公司
注册地址：内蒙古自治区托克托县新坪路 81 号
注册资本：2,070 万元
实收资本：2,070 万元
法定代表人：王东晓
成立日期：2002 年 7 月 11 日
经营范围：土木工民工程、承揽承包建筑房屋；装潢预拌商品混凝土专业。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与公司的关联关系
公司董事长王东晓先生持有金河建安 100%的股权，金河建安持有公司
96,703,468 股股份，持股比例为 38.05%%，是公司第一大股东。
3、关联方财务状况
金河建安近三年主要从事建筑安装施工业务。
截止 2015 年 12 月 31 日，金河建安总资产 13,792.05 万元，总负债 4,529.75
万元，净资产 9,262.30 万元，营业收入 6,776.78 万元，净利润 799.31 万元。
运行状况良好。
4、履约能力
金河建安拟提供的劳务服务符合其经营范围，具备良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、交易的定价政策及定价依据
公司及子公司与金河建安关联交易价格遵循公平、公正、公开的原则，依
据市场价格进行定价，以经有资质的第三方审计结果为准。项目需要按国家和公
司相关规定实施招标程序的，金河建安将按规定参与投标，如中标则实施相关关
联交易，未能中标则不予实施。
2、协议签订
在公司董事会批准的日常关联交易范围内，公司或子公司分别与金河建安签
订具体的关联交易合同。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司及子公司与金河建安发生的关联交易是基于业务需要，属于正常的商
业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定。不存在损害公司和
股东利益的行为。公司主营业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影
响公司独立性。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事关于关联交易的事前认可意见如下：公司及子公司与关联方发生的
关联交易，是基于业务需要，属于正常的商业交易行为；公司与关联方发生的关
联交易，交易价格均依据市场公允价格确定，不存在损害公司和股东利益的情况；
公司主营业务不会因为关联交易对关联方形成重大依赖，不影响公司独立性；同
意将该议案提交董事会审议。
独立董事关于关联交易事项发表独立意见如下：本次关联交易经公司第三届
董事会第二十四次会议审议，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格
均依据市场公允价格确定，不存在损害公司和股东利益的情况；公司主营业务不
会因为关联交易对关联方形成重大依赖，不影响公司独立性。我们同意公司 2016
年度关联交易议案。
六、 保荐机构对于本次交易的意见
东方花旗证券有限公司经谨慎核查后认为：上述议案已经公司董事会和监事
会审议批准，独立董事发表了同意意见，程序合法有效；交易价格均将依据市场
公允价格公平、合理确定，没有损害公司和公司其他股东，特别是中小股东的利
益。保荐机构对上述关联交易无异议，并将持续跟踪交易实际发生时的定价是否
公允。
七、备查文件
1、金河生物科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。
2、独立董事对关联交易的事前认可意见。
3、独立董事对公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
4、东方花旗证券有限公司关于金河生物科技股份有限公司 2016 年度预计关
联交易的核查意见。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 14 日
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