大连电瓷集团股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严
格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强
社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件和公司《章程》、
《独立董事工作制度》的规定，在 2015 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详细
了解公司的运营情况，及时跟踪企业的发展动态，忠实履行职责，充分发挥独立
董事的独立作用，积极维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本
人 2015 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人出席了 2015 年度公司的 9 次董事会会议，其中现场出席 3 次，以通讯
方式参加会议 6 次，没有委托出席和缺席的情况，认真审阅公司董事会各项议案
资料，客观分析利弊，独立提出意见和合理化建议，审慎行使表决权。报告期内，
本人对董事会的全部议案均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见的情况
2015 年度，我作为独立董事，对下述事项发表了独立意见：
序号 时间 发表独立意见事项 意见
2014 年度控股股东及其他关联方占用公司资
1
金、公司对外担保情况
2 2014 年度内部控制自我评价报告
3 2015.04.14 募集资金存放与使用情况的专项报告 同意
4 2014 年度利润分配预案
公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报
5
规划
6 2015.08.18 开展融资性售后回租业务 同意
控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
7 2015.08.27 同意
对外担保情况
公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）及
8 同意
其摘要
9 2015.09.28 董事会换届选举 同意
10 续聘会计师事务所 同意
11 选举董事长及聘任高级管理人员 同意
2015.10.21
12 为控股子公司提供担保事宜 同意
13 2015.11.04 向激励对象授予限制性股票 同意
三、对公司进行现场检查情况
2015 年度，本人充分利用来连出差及出席公司董事会的机会，多次对公司
进行实地现场考察和调研，听取公司相关人员汇报，了解公司的生产经营情况、
财务状况、对外投资情况、内部控制制度的执行情况、董事会决议的执行情况等
及时将了解到可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权。同时，分
享自己在熟知的专业领域和工作中的经验，并通过电话或邮件等方式与公司董
事、高管保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的动态。
作为公司董事会战略委员会委员，关心公司所处行业的整体发展趋势、竞争
环境与格局对公司长期发展战略规划进行研究并提出前瞻性的专业意见和建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、2015 年度，对于每次需要董事会审议的各项议案，本人首先对所提供的
议案材料认真进行审核，必要时向公司相关部门和人员咨询，主动调查、获取做
出决策所需要的情况和资料，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审
慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护广大投资者的
合法权益。
2、关注公司信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，督促公司严格按
照有关法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，并对相关信息的及时、
完整、准确披露进行了有效的核查，保障投资者的知情权和合法权益，同时，也
密切关注媒体对公司的报道，必要时向公司及有关人员询证，以维护全体股东的
同等知情权。
3、为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极学习相关法律
法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保
护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解；关注中国证监会、大连市证监
局以及深圳证券交易所最新的有关规定，积极参加相关培训，不断提高自己的履
职能力，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他工作情况
报告期内，本人未提议召开董事会和股东大会，未提议聘用或解聘会计师事
务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2016 年，本人将继续谨慎、认真、勤勉、客观、公正地履行职责，充分发
挥自身的专业优势和督导作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会
的决策提供参考意见，提高公司董事会的决策能力和领导水平，促进公司稳健经
营、规范运作。
独立董事：郑怀清
2016 年 4 月 14 日
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