大连电瓷集团股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严
格按照《公司法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，及公司《章程》、《独立董事
工作制度》的规定，本人充分行使公司赋予的权利，忠实履行职责，积极出席会
议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤
其是中小股东的合法权益。现将本人 2015 年度的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人出席了 2015 年度公司的 3 次董事会会议，其中现场出席 2 次，以通讯
方式参加会议 1 次，没有委托出席和缺席的情况。本人对提交董事会会议审议的
相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核，并以谨慎的态度在董事
会上行使表决权，对出席董事会会议的所有议案，本人均投赞成票，没有反对、
弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2015 年度，我作为独立董事，对下述事项发表了独立意见：
序号 时间 发表独立意见事项 意见
1 选举董事长及聘任高级管理人员 同意
2015.10.21
2 为控股子公司提供担保事宜 同意
3 2015.11.04 向激励对象授予限制性股票 同意
三、对公司进行现场检查情况
报告期内，本人利用参加董事会及其他时间对公司进行现场检查，了解公司
整体运营情况，关注外部环境对公司的影响，运用专业知识，履行独立董事的职
责。对于须经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、对外投资、
业务发展等情况，本人认真审核公司提供的材料，在董事会决策中发表专业意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、关心公司发展，促进规范运作。作为公司的独立董事，本人关注行业的
发展态势以及公司发展情况，与公司管理层深入讨论公司主营业务的发展策略，
严格履行相应程序，促进公司按照上市公司治理要求规范运作。
2、关注信息披露，持续监督核查。2015 年公司能够严格按照《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规
范性文件和《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、
完整地完成 2015 年度的信息披露工作，对公司重大事项做到了防止内幕信息泄
露，严格控制内幕信息知情人范围，切实保护投资者权益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习上市公司规范运作以及独
立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，特别是证监会和深交所今年新出
台的各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护
社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保
护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。
五、其他工作内容
2015 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定
程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。报告期内，本人未
提议召开董事会和股东大会；未提议聘用或解聘会计师事务所；未提议聘请咨询
机构。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、
诚信的上市公司形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事： 姜 楠
2016 年 4 月 14 日
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