股票代码：002290 股票简称：禾盛新材
苏州禾盛新型材料股份有限公司
2015 年度董事会工作报告
2015年度，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格
按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司章程》、
《公司董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，
忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司稳健发展。现将董事会
2015年度的主要工作报告如下：
一、2015年度公司主要经营工作情况
2015年家电市场进入成熟期，主要家电品类的家庭保有量都达到或接近成熟水平。受宏
观经济环境及高库存量等综合因素的影响，白色家电行业的市场增长动力不足，主要产品销
售量增速放缓。公司作为家电外观复合材料的厂商，在家电市场持续低迷、劳动力成本不断
上升及产品竞争优势不断弱化的影响下砥砺前行。报告期内，公司在保持主营业务持续稳定
增长的同时，紧跟市场发展的步伐及消费理念的变迁，不断的创新进取，以优质的产品质量、
专业的研发实力及优秀的营销团队为客户提供全面的综合化服务。面对经营中遇到的各种机
遇和挑战，公司董事会审时度势、科学决策，管理层精诚团结、尽心竭力，全体员工互帮互
助，保质保量。未来，公司将进一步加强经营管理、优化产品结构，加强竞争优势，提高经
营业绩。
互联网金融时代的来临给公司提供了新的成长机遇，公司一方面顺应潮流，加强产品营
销，完善公司产品结构和产业布局，通过技术创新和改造升级提高产品的综合竞争力；另一
方面，2015年公司筹划的非公开发行股票事项获得中国证监会发行审核委员会审核通过，谋
求向供应链金融管理领域进行业务转型，实现产业和金融双轮驱动的发展模式，增强公司的
盈利能力和抗风险能力，为公司未来的持续稳定发展奠定基础。报告期内，公司已初步开展
商业保理业务。
报告期内，公司董事会及经理层紧紧围绕年初确立的经营目标开展工作，克服各种不利
因素，保持公司主营业务平稳。2015年公司合并报表实现营业收入1,082,339,894.35 元，同比
下降8.65%，实现营业利润28,687,255.23元，同比增长123.69%,实现利润总额34,782,887.63万
1
元，较去年同期相比增长128.74%，实现归属于上市公司股东的净利润28,268,059.59元，较去
年同期相比增长123.13%；实现基本每股收益0.13元。母公司实现营业利润13,584,701.04 元，
较去年同期增长109.86%；利润总额14,335,021.25元，较去年同期增长110.20%；净利润
10,119,071.57元，较去年同期增长107.30%。
二、2015年度董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开情况
2015年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》
等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开十
四次董事会会议，具体情况如下：
1、2015年1月5日以通讯表决方式召开公司第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了
《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》；
2、2015年2月26日以通讯表决方式召开公司第三届董事会第二十次会议，会议审议通过
了《关于计提厦门金英马影视文化有限公司长期股权投资减值损失的议案》和《关于2015年
申请银行综合授信额度的议案》；
3、2015年4月22日以现场表决方式召开了公司第三届董事会第二十一次会议，会议审议
通过了《关于会计政策变更的议案》、《2014年度总经理工作报告》、《2014年度董事会工
作报告》、《2014年度财务决算报告》《公司2014年年度报告全文及摘要》、《公司2015年
度第一季度报告全文及正文》、《公司2014年度利润分配预案》、《关于对财务报内部控制
制度的说明》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机
构的议案》、《关于对合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》、《关于调整董事会审
计委员会成员的议案》、《关于2014年度公司董事薪酬的议案》、《关于2014年度公司高级
管理人员薪酬的议案》、《关于公司出售资产的议案》及《关于召开2014年年度股东大会的
议案》；
4、2015年5月14日以现场表决的方式召开了公司第三届董事会第二十二次会议，会议审
议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票
方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开
发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金
使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》、《关于与认购
对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会同意深圳市中科创资
产管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于审议公司未来三年（2015
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年-2017年）股东回报规划的议案》、《关于公司拟设立子公司作为本次非公开发行A股募集
资金投资项目实施主体的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
A股股票相关事宜的议案》、《关于向滕战转让公司所持厦门金英马影视文化有限公司26.5%
股份的议案》和《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》；
5、2015年6月3日以现场及通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第二十三次会议，会
议审议通过了《关于公司董事会增选董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关
于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订
<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于公司与滕
站签订厦门金英马影视文化有限公司<股权转让协议>的议案》、 《关于同意厦门金英马影视
文化有限公司2015年第三次临时股东大会的议案》、《关于召开公司2015年第二次临时股东
大会的议案》；
6、2015年6月23日以现场表决的方式召开公司第三届董事会第二十四次会议，会议审议
通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》、《关于聘任公司高级管
理人员的议案》；
7、2015年7月14日以通讯表决的方式召开公司第三届董事会第二十五次会议，会议审议
通过了《关于签署<深圳市禾盛投资管理有限公司与常州燕湖资本管理有限公司关于发起设立
供应链产业基金之意向合作协议>的议案》；
8、2015年8月10日以通讯表决的方式召开公司第三届董事会第二十六次会议，会议审议
通过了《关于与中科创金融控股集团有限公司签署战略合作协议暨关联交易的议案》；
9、2015年8月19日以现场表决的方式召开公司第三届董事会第二十七次会议，会议审议
通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》和《关于聘任公司总经理的议案》；
10、2015年9月10日以通讯表决的方式召开公司第三届董事会第二十八次会议，会议审议
通过了《关于全资子公司深圳市禾盛投资管理有限公司与常州燕湖资本管理有限公司签署<
终止合作协议书>的议案》；
11、2015年10月26日以现场表决的方式召开公司第三届董事会第二十九次会议，会议审
议通过了《公司2015年第三季度报告》；
12、2015年11月19日以通讯表决的方式召开公司第三届董事会第三十次会议，会议审议
通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的补充议案》和《关于召开公司2015年
第三项临时股东大会的议案》；
13、2015年12月7日以通讯表决的方式召开公司第三届董事会第三十一次会议，会议审议
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通过了《关于和上海隆华汇投资管理有限公司签署<股份认购协议>之补充协议的议案》和《关
于编制公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》；
14、2015年12月25日以通讯表决的方式召开公司第三届董事会第三十二次会议，会议审
议通过了《关于变更公司2015年度审计机构的议案》、《关于提名王智敏女士为公司第三届
董事会董事的议案》和《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
报告期内，公司三位独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事
工作制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，依法依规出具独立意见，积极维护公司及
全体股东的合法权益。
（二）股东大会会议召开情况
2015年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规
则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了四次股东大会。具体情况如下：
1、2015年5月15日召开了2014年年度股东大会，审议通过了《2014年度董事会工作报告》、
《监事会2014年度工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《公司2014年度报告全文及摘
要》、《公司2014年度利润分配预案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙为公
司2015年度财务审计机构的议案》、《关于2014 年度公司董事薪酬的议案》、《关于2014
年度公司监事薪酬的议案》；
2、2015年6月3日召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开
发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次
非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性
分析的报告的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公
司非公开发行涉及关联交易事项的议案》、《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购协
议>的议案》、《关于提请股东大会同意深圳市中科创资产管理有限公司免于以要约收购方式
增持公司股份的议案》、《关于审议公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》、
《关于公司拟设立子公司作为本次非公开发行A股募集资金投资项目实施主体的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
3、2015年6月23日召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会增
选董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、
《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于
修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于公司与滕站签订厦门金英马影视文化有限公司<
股权转让协议>的议案》；
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4、2015年12月7日召开了2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发
行A股股票涉及关联交易的补充议案》。
(三)董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专
门委员会。
1、董事会战略委员会履职情况
报告期内，董事会战略委员会对公司2015年度非公开发行股票及募集资金投资项目的可
行性进行了探讨，对公司未来进入供应链金融领域的投资回报及风险进行深入研究并提出了
合理化的建议。
2、董事会审计委员会履职情况
报告期内共召开了六次审计委员会会议，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计及
专项审计等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情
况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
审计委员会就2015年年度审计机构的变更原因进行了核查与评估，并与新聘年审会计师
就公司2015年年度审计工作的时间安排、重点事项等做了沟通，并对年审会计师的审计工作
进行督促，确保新聘会计师事务所能按照业务约定按时按质提交公司2015年度审计。
3、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会根据公司相关制度，制定了公司董事及高级管理人员2015
年度薪酬方案，提交公司董事会审核。
4、提名委员会履职情况
报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》履行职责，对公司董事和总
经理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论。积极参与公司高级管理人员聘任工作，选举适
合公司的董事及高级管理人员.
三、公司未来发展的展望
(一）行业格局和趋势
受经济下行压力加大、政策空窗等因素的综合影响，2015年我国家电市场部分品类产销
量双双下滑，家电行业重新调整势在必行。从消费需求来看，随着居民消费习惯和消费模式
的改变，家电行业逐渐向智能化、个性化及定制化的产品方向过渡。企业要适应消费需求的
变化，追求更高的利润，必须努力客服各种不利因素，利用现有的优势资源创造有利条件，
通过产品创新和质量提升持续、稳定的提高现有的业务能力，积极调整、优化产业结构，实
5
现产品的转型升级，达到不断提升公司自身的市场竞争力和整体盈利能力的目标。
（二）公司发展战略
公司目前的主营业务为家电外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产、销售，尽管2015
年公司主营业务整体保持平稳，但受制于宏观经济下行压力较大、家电出口需求低迷徘徊、
人口红利下降，城镇化增速降低等因素影响，我国家电市场已处于产品结极升级为主的成熟
期，未来的家电市场增长略显乏力，家电行业去产能、去库存压力仍然较大。为应对经营风
险，2015年公司筹划了非公开发行股票寻求战略转型升级，未来公司将实施双轮驱动发展战
略，一方面公司将夯实现有业务基础，更地理解市场需求变化，为客户提供创新型、高附加
值产品，来提升公司产品盈利空间；另一方面，公司将通过供应链金融管理募投项目的实施
来创造新的利润增长点，提升公司的风险应对能力。
（三）公司2016年度经营计划
公司在2016年的主要工作目标是在主营业务稳定发展的同时积极寻求向供应链金融领域
的转型升级，努力提升经营业绩。公司将加强科学管理，改进生产技术，提升生产效率，提
高产品质量，提升公司服务水平，树立公司企业品牌形象，从而提升公司产品市场竞争力。
为应对经济低速增长的新常态，公司将苦练内功，通过提高运营效率，降低运营成本来
实现逆势增长。为进一步改进公司业务运营状况，公司将优化生产管理各项业务流程，提高
公司生产自动化程度，节约劳动力成本，提高劳动生产效率。公司将通过开展全过程成本控
制和精细化管理来降低运营和管理中的各项成本，从严管控各项费用支出。公司将通过完善
内部控制，加快资产周转效率，来挖掘企业增长潜力。此外，公司还将积极开拓国内外市场，
继续加大对产品的研发投入，加快产品升级，优化产品结构，提升产品品质，来满足客户及
消费者的更多需求，不断提升公司经营业绩。公司未来将在稳步提升现有业务经营业绩基础
上，加快供应链金融领域业务的开展，增强公司的竞争力和持续发展能力，更好地回报股东。
（四）可能面对的风险
1、销售不及预期的风险
2015年中国经济面临的内外部环境仍错综复杂，不确定性依然存在，经济运行面临较大
压力。目前，国内家用电器保有量逐步接近饱合，同时家电复合材料的生产和销售企业数量
众多，行业内普通产品产能过剩、竞争日益激烈。在国内外经济下行，房地产市场的低迷环
境下，公司在生产规模、资金实力等方面面临同规模产品制造商的竞争压力。同时，国外的
家电市场需求增速放缓，公司产品可能面临出口减少的危机。对此，公司2016年将在新产品
和新技术的开发上投入更大的人力、物力，满足不同客户对产品的需求，维护好现有客户群
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体并加大海外优质客户的开发，保证公司销售额的稳步增长。
2、原材料价格波动风险
公司主要原材料为各种规格型号的钢铁薄板基材、有机涂料、化学处理剂和复合膜等，
原材料占生产成本比重较大，原材料价格上涨将给公司的盈利水平带来一定的压力。公司加
强与供应商的战略合作，共同分析原材料价格，建立长期合作性；适度储备原材料，通过批
量采购控制原材料成本；继续深化企业内部管理改革，提高生产效率、管理水平、产品质量。
努力做到企业资源的最优化配置，成品率的最大化，从而达到企业利润的最大化。
3、管理风险
公司于2015年5月筹划了非公开发行股票事项 ，并于2016年2月2日通过中国证监会发行
审核委员会审核通过。公司业务领域的转变增加了公司管理及运作的难度，在跨行业管理、
内部控制和资金管理等方面将会面临一定的挑战，对公司的经营管理层提出更高的能力要求，
因此存在着因进入新的业务领域而对公司经营管理产生不利影响的风险。
4、人民币汇率波动，使公司面临的产品出口与汇兑损失风险。
公司产品外销收入仍占营业收入的较大比例，这部分产品以美元结算，如果人民币汇率
下跌，将导致公司汇兑损益加大。公司将加强动态监控与信息跟踪机制，稳妥利用适当外汇
金融工具进行防范，平抑风险。如开展远期结售汇业务，锁定汇率。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会2016年4月15日
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