证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-044
湖南尔康制药股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会
议于 2016 年 4 月 14 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于
2016 年 4 月 3 日以书面、传真形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董
事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，本次会议的通知、召开以及参与人数均符合
相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长帅放文先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下
决议：
一、审议通过了《关于全资子公司拟收购长沙市凯纳网络技术有限公司
100%股权的议案》
公司全资子公司湖南尔康医药经营有限公司拟与湖南凯创投资管理有限公
司及宋希、田朝、赵方亮、刘耀文、时维等 19 名自然人签署《长沙市凯纳网络
技术有限公司股权转让协议》，由尔康医药拟使用自有资金 5000 万元收购上述股
东持有的长沙市凯纳网络技术有限公司 100%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《对外投资管理制度》
等有关规定，本次股权收购的事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司
股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于拟投资设立产业并购基金的议案》
公司拟与深圳物明投资管理有限公司签署《关于设立产业并购基金的战略合
作框架协议》，拟出资不超过人民币 2.4 亿元与物明投资共同发起设立医药及大
健康行业的产业并购基金，基金规模拟定为人民币 10 亿元。
根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 21
号：上市公司与专业投资机构合作投资》、《公司章程》等相关规定，本次投资在
董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日
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