关于拟投资设立控股子公司的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-013
道明光学股份有限公司
关于拟投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”） 拟与哈尔滨万相
鑫交通市政工程有限公司（以下简称“哈尔滨万相鑫”）共同出资100
万元人民币设立黑龙江道明万相鑫交通市政工程有限公司（以下简称
“黑龙江道明万相鑫”，公司名称最终以工商机构核准为准），其中
本公司拟使用自有资金出资51万元，占其注册资本的51%。
2、对外投资审批情况
根据公司授权管理制度，该对外投资事项经公司董事长批准，无
需提交公司董事会和股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、交易对手介绍
名称：哈尔滨万相鑫交通市政工程有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
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住所：哈尔滨市道里区群力新区民生尚都小区B27栋1-3层9号
法定代表人：樊晓光
注册资本：贰仟万圆整
成立日期：2013年05月28日
营业期限：2013年05月28日至2063年05月27日
经营范围：智能化交通设施安装，交通标志安装，信号灯岗安装，
交通标线施划、交通设施维修、修护，园林绿化，亮化工程，交通护
栏制作及安装，护栏及铁墩的铸造；道路货物运输，货运代理、配送、
包装、搬运装卸；仓储服务（不含化学危险品）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、拟投资设立公司基本情况
公司名称：黑龙江道明万相鑫交通市政工程有限公司
注册资本：100万元人民币
法定代表人：刘好明
公司类型：有限责任公司
股东情况：本公司以货币资金出资51万元，占其注册资本51%，
哈尔滨万相鑫以货币资金出资49万元，占其注册资本49%。
经营范围：销售交通设施电子产品、交通设施产品、机械设备、
机动车号牌半成品、塑料制品、五金制品、包装材料、反光材料、反
光服、油墨、及交通设施工程施工；功能性薄膜及其它合成材料；国
内贸易。（上述经营范围以工商登记机关最终核定为准）。
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四、签署的投资合同主要内容
1、出资方式及公司股权结构
黑龙江道明万相鑫注册资本100万元，其中公司以货币资金出资
51万元，占其注册资本51%，哈尔滨万相鑫以货币资金出资49万元，
占其注册资本49%。
2、董事会/监事安排
黑龙江道明万相鑫董事会由五位董事组成，其中三位董事由本公
司委派，另外两位董事由哈尔滨万相鑫委派，其中哈尔滨万相鑫派出
人员担任董事长兼法定代表人。黑龙江道明万相鑫不设监事会，设执
行监事一位，由哈尔滨万相鑫委派。
五、投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
为业务发展需要，公司拟试点开发重点区域市场合作的新模式，
完成区域市场的快速布局，提高区域市场的深耕细作能力和市场占有
率，借助哈尔滨万相鑫在牡丹江及黑龙江市场的协调能力、社会资源
等方面的优势，积极推进公司反光布、反光膜等反光材料及工程类反
光制品在黑龙江区域的销售，同时适当推进相关区域交通设施、交通
工程领域业务的布局，发挥公司在运营管理方面良好的组织管理能
力，建立双方良好的营销合作关系。
2、风险及对策
公司将不断完善公司内部治理结构，督促所设立控股子公司建立
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和完善相关基本制度，并加强异地子公司的财务管理和风险控制，引
进适合人才，促进公司可持续性发展。
3、对公司的影响
本次出资以公司自有资金51万元投入，对公司的财务情况和经营
成果无重大影响。通过设立控股子公司可以完善公司产业链结构，建
立健全公司反光材料及延伸领域的营销体系，试点开发重点区域市场
合作的新模式，进一步提升公司产品市场占有率，提升公司竞争力和
盈利能力。
本次合资相关文件协议已签署，但最终设立并实际运作尚存在一
定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《投资合作协议》
特此公告。
道明光学股份有限公司
董事会
2016年4月14日
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