证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-038
东华能源股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是
指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
2016 年第三次临时股东大会会议通知已以公告的形式刊登于《证券时报》
和巨潮资讯网，会议采取现场与网络相结合的方式举行，现场会议于 2016 年 4
月 14 日在公司南京管理总部会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所交易系
统和深圳证券交易所互联网投票系统分别于 2016 年 4 月 14 日上午 9：30-11:30，
下午 13:00-15:00、2016 年 4 月 13 日 15:00 至 2016 年 4 月 14 日 15:00 期间举
行。现场会议由公司董事长周一峰女士主持，公司董事、监事及公司高级管理人
员和见证律师列席了会议
一、本次股东大会出席情况
出席本次会议的股东及代理人共 8 名，代表股份 304,648,370 股，其中：出
席现场会议股东 304,645,470 股，参加网络投票股东 2,900 股,合计占公司总股
本的 44.0023%。会议由公司董事长周一峰女士主持，公司董事、监事及公司高
级管理人员和见证律师列席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公
司《章程》的有关规定。
二、议案审议情况
1
1、《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案总有效表决票 304,648,370 股。表决结果：同意 304,648,370 股，其
中:现场表决票 304,645,470 股，网络表决票 2,900 股，占出席会议的股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，其中：现场表决票 0 股，
网络表决票 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，其中：现场表决票 0 股，网络表决票 0 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：14,800 股同意，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
2、《关于会计师事务所 2015 年度审计费用的议案》
本议案总有效表决票 304,648,370 股。表决结果：同意 304,648,370 股，其
中:现场表决票 304,645,470 股，网络表决票 2,900 股，占出席会议的股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，其中：现场表决票 0 股，
网络表决票 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，其中：现场表决票 0 股，网络表决票 0 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：14,800 股同意，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
3、《关于签署〈船舶运营及货物运输协议〉的议案》
本议案总有效表决票 304,648,370 股。表决结果：同意 304,648,370 股，其
中:现场表决票 304,645,470 股，网络表决票 2,900 股，占出席会议的股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，其中：现场表决票 0 股，
网络表决票 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，其中：现场表决票 0 股，网络表决票 0 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的 0%。
2
其中，中小投资者表决情况为：14,800 股同意，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
三、律师出具的法律意见
见证律师认为：本公司 2016 年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合
法律、法规、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》的规定；出席会议人
员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形
成的决议合法、有效。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 14 日
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