证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-039
东华能源股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第三届董事会
第三十一次会议通知于 2016 年 3 月 29 日以书面、传真、电子邮件形式通知各位
董事。本次董事会于 2016 年 4 月 14 日在公司会议室召开。应到会董事 6 人，实
际到会 6 人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列
席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
一、《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》
经审议，董事会表决通过《2015 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
二、《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》
经审议，董事会表决通过《2015 年度董事会工作报告》，报告内容详见 2016
年 4 月 15 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
同意将议案提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
三、《关于 2015 年年度财务决算报告的议案》
经审议，董事会表决通过《2015 年年度财务决算报告》，报告内容详见 2016
年 4 月 15 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
同意将议案提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
四、《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会表决通过《2015 年年度报告及其摘要》，报告内容详见 2016
年 4 月 15 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
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同意将议案提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
五、《关于 2015 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经审议，董事会表决通过《2015 年年度利润分配预案》：经江苏苏亚金诚会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2016]560 号《审计报告》确认，2015
年 母 公 司 实 现 净 利 润 52,412,417.63 元 。 2015 年 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润
185,975,146.16 元，加上当年转入母公司净利润 52,412,417.63 元，扣除提取
的法定盈余公积金 5,241,241.76 元，扣除 2014 年度现金分红 20,770,385.37 元，
至 2015 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为 212,375,936.66 元。
依据《公司法》、《公司章程》和国家的有关规定，董事会审议同意：以 2015
年 12 月 31 日公司总股本 692,346,184 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
0.51 元 （ 含 税 ） 共 计 人 民 币 : 35,309,655.38 元 , 公 司 剩 余 未 分 配 利 润
177,066,281.28 元转入下年未分配利润；同时以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 10 股，通过本次转增股本后，公司总股本由 692,346,184 股，增至
1,384,692,368 股。资本公积转增金额不超过 2015 年度报告期末“资本公积—
股本溢价”的余额。
同时提请股东大会审议通过“因实施 2015 年年度利润分配及资本公积金转
增股本方案导致注册资本增加，同意修改《公司章程》相应条款”，并授权董事
会修改《公司章程》相应条款、办理公司注册资本变更等相关工商变更登记事宜。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》中规定的有关利
润分配政策。
同意将议案提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
六、《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》
经审议，董事会表决通过公司《2015 年度内部控制评价报告》。公司独立董
事已就该事项发表独立意见。报告内容详见 2016 年 4 月 15 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
七、《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
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经审议，董事会表决通过公司《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的
专 项 报 告 的 议 案 》。 报 告 内 容 详 见 2016 年 4 月 15 日 的 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
八、《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，董事会表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》：同意续聘江苏
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度的审计机构，聘期
一年；同时授权董事会决定其年度审计费用。公司独立董事对此发表了独立意见。
同意将议案提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
九、《关于 2015 年管理层年终奖励方案的议案》
经审议，董事会表决通过《2015 年管理层年终奖励方案》，根据 2015 年公
司经营实际状况，同意对公司高级管理人员的年度奖励薪酬方案如下：副总经理
高建新先生 12 万元(系其副总经理岗位的任职奖励薪酬)，副总经理王建新先生
12 万元，副总经理赵树忠先生 13 万元，财务总监方涛先生 10 万元，董事会秘
书陈圆圆女士 6 万元。上述年度奖励薪酬金额均为含税数。
高建新先生为本年终奖励方案对象，回避本议案的表决。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。议案通过。
十、《关于 2015 年董事长年终奖励方案的议案》
经审议，董事会表决通过《2015 年董事长年终奖励方案》，根据 2015 年公
司经营实际状况，同意公司董事长周一峰女士的年度奖励薪酬为 12 万元（含税）。
同意将本议案提交股东大会审议。
周一峰女士为本年终奖励方案对象，回避本议案的表决。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。议案通过。
十一、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务需要，董事会审议同意：公司以及公司子公司太仓东华能源
燃气有限公司（以下简称“太仓东华”）和张家港扬子江石化有限公司（以下简
称“扬子江石化”）向相关合作银行申请共计不超过 18.5 亿元人民币（原授信额
度 14.78 亿元人民币），授信期限为自获得银行批准之日起二年,上述额度在获得
有关银行审批后生效。具体情况如下：
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序 现授信额度 原授信额度
公司名称 金融机构 项目 授信方式 授信期限
号 （亿元人民币） （亿元人民币）
中国建设银行股份有限 自银行批准之日
1 东华能源 12 综合授信 信用 9.8
公司张家港港城支行 起二年
中国建设银行股份有限 自银行批准之日
2 太仓东华 4.5 综合授信 信用 4.98
公司张家港港城支行 起二年
中国建设银行股份有限 东华能源 自银行批准之日
3 扬子江石化 2 综合授信 0
公司张家港港城支行 担保 起二年
合计 18.5 14.78
截止本次董事会决议生效日，除了上述新增综合授信，公司及控股子公司经
董事会审批通过，尚在有效期内的各类综合授信额度为 193.21 亿元，其中：东
华能源 64.28 亿元，控股子公司 128.93 亿元。已实际使用额度 129.85 亿元，其
中：东华能源 43.52 亿元，控股子公司 86.33 亿元（不含本次董事会审议的额度）。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
十二、《关于给予张家港扬子江石化有限公司银行综合授信担保的议案》
为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为全资子公司张家港扬子
江石化有限公司向有关银行申请的 2 亿元人民币综合授信（新增授信额度）提供
担保，担保期限为自获得银行批准之日起两年。
2016 年第一次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担
保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期
汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议
案经董事会审议通过后即生效。
相 关 内 容 详 见 2016 年 4 月 15 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
十三、《关于签署<业务合作协议书>的议案》
为充分利用公司的仓储能力和国内信用资源，实现公司业务优势互补，公司
董事会审议同意：公司与公司第一大股东东华石油（长江）有限公司（以下简称
“东华石油”）的全资子公司南京百地年实业有限公司（以下简称“南京百地年”）
签署《业务合作协议书》，南京百地年开展的化工品业务优先仓储在公司的化工
品仓储基地，公司为其业务开展提供代理开证服务。本此审议的关联交易事项生
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效后，自 2016 年 6 月 1 日起 12 个月内，预计仓储业务的交易额不超过 1 亿元人
民币，代理开证金额不超过 6 亿人民币。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
由于本协议对象为本公司第一大股东东华石油的全资子公司，为此，本次协
议涉及关联交易。公司董事周一峰女士为东华石油的实际控制人，回避了本次表
决。任家国为南京百地年的法人代表，也回避本次表决。其他五位董事参与了本
议案的表决。
相 关 内 容 详 见 2016 年 4 月 15 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《日常经营性关联交易事项公告》。
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。议案通过。
十四、《关于注销上海捷宽国际贸易有限公司的议案》
根据公司经营发展的需要，为提高管理效率和运作效率，降低公司管理成本，
结合公司业务情况的调整安排，公司董事会审议同意注销上海捷宽国际贸易有限
公司。具体情况如下：
公司第三届董事会第十四次会议同意投资设立上海捷宽国际贸易有限公司
上海捷宽国际贸易有限公司（以下简称“上海捷宽”），上海捷宽成立于 2015 年
4 月 22 日，一人有限责任公司（法人独资），注册资本 1,000 万元，住所为中国
（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A-736 室，经营范围为：国际贸易，从事
货物及技术的进出口业务，危险化学品批发（不带储存设施，详见许可证），化
工原料及产品（详见许可证，除烟花爆竹、民用爆炸物品）的销售。公司持有该
公司 100%股权。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 17,977.42 元，总负债 68,407.78 元，
所有者权益-50,430.36 元。2015 年度，实现营业收入 0 元，实现经营利润
-50,562.31 元，净利润-50,430.36 元。
董事会认为上述项目公司的内外部经营环境均已经发生了较大变化，项目未
有实质性进展，为有效控制项目投资风险，决定终止原投资计划，并注销上述公
司。鉴于该公司此前未开展生产、经营活动，本次注销不会对公司的正常经营产
生任何影响。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
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十五、《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》
经董事会审议，同意提请召开 2015 年年度股东大会，独立董事将在本次会
议 上 述 职 。 内 容 详 见 2016 年 4 月 15 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 14 日
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