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证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2016 临-11
福建闽东电力股份有限公司关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
为了确保公司生产经营资金的需要，我公司拟向福建宁德农村商
业银行股份有限公司（以下简称“宁德农商银行”）申请流动资金借
款授信额度人民币2400万元，授信期限三年，授信的担保方式为质押
担保，以本公司持有福建寿宁牛头山水电有限公司30%股权作质押担
保，授信利率为不超过银行同期基准利率上浮10%。公司持有宁德农
商银行10%的股份。公司财务总监杨小明先生担任宁德农商银行董事，
本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，也无需提交公司股东大会批准。
（二）董事会表决情况
1、公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于向福建宁德
农村商业银行股份有限公司申请借款授信额度的议案》（表决结果：9
票赞成，0 票反对，0 票弃权）。
2、本次关联交易事项不存在关联董事回避表决的情形。
3、公司独立董事事前认可了上述关联交易，并对本次交易发表
了独立意见。
二、关联方基本情况
宁德农商银行是由闽东电力、闽东建总、福宁投资、南阳实业等
企业作为主发起人，在原宁德市蕉城区农村信用合作联社基出上改制
而成立的一家地方股份制金融机构，是宁德市首家具备一级法人资格
的市直总行级农村商业银行，于2011年11月11日获得福建银监局核准
开业，2011年12月5日办理了工商登记，初始注册资本为人民币3亿元，
注册及经营地址位于宁德市蕉城区鹤峰路36号，法定代表人：朱鼎和，
注册号:350902100006303，组织机构代码:70537580-6；经营范围：
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票
据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、
金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项及代理保
险业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
截至 2015 年 12 月末，宁德农商银行注册资本 3.93 亿元，全行
资产总额 38.99 亿元，各项存款余额 32.07 亿元，贷款余额 20.84 亿
元，各项营业收入 2.41 亿元，净利润 2888 万元。
公司持有宁德农商银行 10%的股份，公司财务总监杨小明先生在
最近十二个月内担任宁德农商银行董事，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
公司拟向宁德农商银行申请流动资金借款授信额度人民币2400
万元，授信期限三年，授信的担保方式为质押担保，以本公司持有福
建寿宁牛头山水电有限公司30%股权作质押担保，授信利率为不超过
银行同期基准利率上浮10%。
四、交易的定价政策及定价依据
授信利率按中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%,符合银行
有关规定及当前的融资成本情况。董事会认为本次关联交易依据市
场原则向关联方支付借款利息是合理的，借款利率公允合理，未
损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
五、交易目的和对上市公司的影响
考虑到目前国家宏观调控的政策环境及公司的实际资金需求情
况，公司认为此次借款能及时补充公司流动资金、缓解资金压力，借
款利率公允合理，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
六、当年年初至披露日公司与该关联人未发生其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、公司在发出会议通知前就上述关联交易通知了独立董事、提
供了相关资料，并与独立董事进行了充分沟通，独立董事事前认可意
见如下：
公司《关于向福建宁德农村商业银行股份有限公司申请借款授信
额度的议案》在提交董事会审议时，已经过我们事前认可；公司因经
营需要向关联方借款，依据市场原则向关联方支付借款利息是合理
的，该关联交易事项定价公允，未损害公司及全体股东，特别是中小
股东的利益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易
所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。因
此，我们同意将上述议案提交董事会审议。
2、独立董事就上述关联交易发表了如下独立意见：公司因经营
需要向关联方宁德农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款授
信额度人民币2400万元，授信期限三年，授信的担保方式为质押担保，
授信利率为不超过银行同期基准利率上浮10%。我们认为，依据市场
原则，公司向关联方支付借款利息是合理的，该关联交易事项定价公
允，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该关联交易的
决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公
司章程》等有关法律法规的规定。 因此，我们同意上述关联交易事
项。
八、备查文件
1．第六届董事会第三次会议决议。
2．独立董事事前认可和独立意见。
特此公告
福建闽东电力股份有限公司董事会
2016 年 4 月 13 日
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