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证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2016 董-03
福建闽东电力股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2016 年 4 月 1 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三次会议于 2016 年 4 月 13 日在公司八楼会议室召开。
3. 董事出席会议的情况
本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，名单如
下：
张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、叶宏、李幼玲、任德坤、汤新华、
胡建华
4.董事会会议的主持人和列席人员。
本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事，公司董
事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司董事会 2015 年度工作报告》；
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过；
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
2、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截止 2015
年 12 月 31 日的公司有关资产进行了减值测试，通过对公司所属全资
子公司宁德市环三实业有限公司各项应收款项进行了清理，综合分析
债权所在公司的经营状况、账龄、可回收性等因素，对福建省家具工
贸集团公司的债权进行 2015 年度单项计提 1519.85 万元坏帐准备；
对公司投资参股（5%）的中海油海西宁德工业区开发有限公司（后更
名为福建闽投工业区开发有限公司，注册资本金 5 亿元）的可供出售
金融资产进行减值测试，根据福建华兴会计师事务所出具的 2015 年
审计报告，福建闽投工业区开发有限公司净资产为 6943.53 万元，按
公司持股比例计算，对该可供出售的金融资产计提 2152.82 万减值准
备；对公司收购营口风电场形成 899.65 万元商誉，采用收益法进行
减值测试，对该商誉 899.65 万元全额计提减值准备。出于谨慎性原
则考虑，董事会同意以上三项事项共计 4572.32 万元计提资产减值准
备，本次计提资产减值准备事项对公司 2015 年归属于母公司所有者
权益的净利润影响为-4572.32 万元。
董事会认为公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况。
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公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日发布
于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过；
3、审议《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过；
该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
4、审议《公司 2015 年年度报告及摘要》；
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过；
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
5、审议《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的议
案》；
经审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015
年度实现归属于母公司所有者的净利润为 22,905,181.50 元。2015
年度母公司实现净利润为-12,939,029.06 元，根据《企业会计准则》
及财政部财会函[2000]7 号《关于编制合并会计报告中利润分配问题
的请示的复函》的规定和《公司章程》的规定，股利分红应以母公司
当年实现可分配利润为分配基础，2015 年度母公司实现净利润为
-12,939,029.06 元，为此，董事会同意公司 2015 年度不进行股利分
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红、资本公积转增股本，不提取公积金。
董事会认为：公司 2015 年度利润分配预案符合《公司章程》、相
关企业会计准则及政策的规定。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日发布
于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过；
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
6、审议《关于聘请 2016 年度财务决算审计及财务报告内部控制
审计机构的议案》；
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资
格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。经公司董事会审计
委员会审议并做出决议，董事会同意公司聘请致同会计师事务所（特
殊普通合伙）为我司 2016 年度财务决算审计及财务报告内部控制审
计业务的审计机构，聘期一年，审计费用 92 万元，审计过程中发生
的差旅费由我司承担。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日发布
于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
7、审议《关于公司 2015 年度内部控制评价报告》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
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表决结果：议案通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日发布
于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
8、审议《关于公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况的报
告》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
9、审议《公司 2015 年度社会责任报告》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相
关公告。
10、听取《公司独立董事 2015 年度述职报告》；
公司独立董事向董事会提交了《公司独立董事 2015 年度述职报
告》，并将在 2015 年度股东大会上述职。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相
关公告。
11、审议《关于投资开发霞浦浮鹰岛风电场工程项目的议案》；
具体内容详见同日发布的《公司关于投资开发霞浦浮鹰岛风电场
工程项目的公告》（2016 临-09）
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
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12、审议《关于国开发展基金有限公司增资厦门船舶重工股份有
限公司的议案》；
具体内容详见同日发布的《公司关于国开基金增资厦船重工的公
告》（2016 临-10）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
13、审议《关于宁德虎贝风电场工程项目前期工作费用预算的议
案》；
宁德虎贝风电场工程项目位于蕉城区虎贝乡和洋中镇与古田县
杉洋镇相邻的山脊上，并已列入 2015 年福建省陆地风电规划滚动修
编。为进一步推进项目前期论证和核准前置审批工作，根据宁德虎贝
风电场工程项目装机规模及前期工作实际情况，董事会同意项目核准
前期工作费用预算为不超过 735 万元，并授权公司经理层负责组织开
展宁德虎贝风电场工程项目进一步论证及前期核准工作。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
14、审议《关于福建闽东电力股份有限公司组织机构调整的议
案》；
为进一步完善公司内控管理体系，提升公司职能部门专业化管理
水平，结合公司目前实际发展经营需要，董事会同意对公司组织机构
设置进行调整。具体为：水电管理部更名为电力管理部，在原有水电
管理部职能的基础上增加风电板块的相关业务管理职能，对经营管理
部职能与水电管理部职能交叉与重叠进行适当调整完善。撤销企业管
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理与法律事务部，设立企业管理部，主要负责制订公司经营与发展战
略、制订公司阶段性规划、研究分析行业经营环境以及建立完善内控
制度等职能；设立法律事务部，主要负责处理公司诉讼、仲裁和行政
复议等事务，参与公司投融资、资产转让、招投标等重要经济活动，
处理相关法律事务等职能。公司原有其他各职能部门及工作职责保持
不变。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
15、审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请
综合授信的议案》；
为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向上海浦东
发展银行股份有限公司福州分行申请额度人民币 8000 万元的综合授
信，授信品种包括流动资金贷款、融资性保函、理财资金投资额度等。
授信期限一年，利率不超过银行同期借款利率上浮 10%，信用免担保。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
16、审议《关于向厦门国际银行股份有限公司宁德分行申请借款
额度授信的议案》；
为了确保公司生产经营资金需要，董事会同意公司向厦门国际银
行股份有限公司宁德分行申请额度人民币 5000 万元的流动资金借款
授信，授信期限两年，授信利率按银行同期基准利率上浮 10%，授信
的担保方式采用信用担保。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
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表决结果：议案通过。
17、审议《关于向福建宁德农村商业银行股份有限公司申请借款
授信额度的议案》；
本交易为关联交易，已经取得独立董事事前认可，并对本议案发
表了独立意见。
本关联交易事项不存在关联董事回避表决的情形。
具体内容详见同日发布的《公司关联交易公告》（2016 临-11）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
18、审议《关于制定＜福建闽东电力股份有限公司 2016 年度内
部审计工作计划＞的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
19、审议《关于召开公司 2015 年年度股东大会通知的议案》。
具体内容详见同日发布的《公司关于召开公司 2015 年年度股东
大会的通知》（2016 临-12）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2016 年 4 月 13 日
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