证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2016-009
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董
事会第十五次会议于 2016 年 4 月 13 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2016
年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长钱金波先生召集和主持，应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事列席会议。
本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合《公司法》等相关
法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经过对薛霞女士前期工作的考核和董事长钱金波的提名，董事会同意聘任薛
霞女士担任公司董事会秘书职务，任期自本次会议审议通过之日至本届董事会届
满时止。
具体内容详见公司同日披露的《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于公司董事
会秘书变更的公告》。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告！
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 14 日
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