红蜻蜓:第三届董事会第十五次会议决议公告

来源:上交所 2016-04-14 00:00:00
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证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2016-009

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董

事会第十五次会议于 2016 年 4 月 13 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2016

年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长钱金波先生召集和主持,应

出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,监事列席会议。

本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合《公司法》等相关

法律法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

1、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经过对薛霞女士前期工作的考核和董事长钱金波的提名,董事会同意聘任薛

霞女士担任公司董事会秘书职务,任期自本次会议审议通过之日至本届董事会届

满时止。

具体内容详见公司同日披露的《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于公司董事

会秘书变更的公告》。

本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

特此公告!

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 14 日

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