股票代码：600742 股票简称：一汽富维 编号：临 2016-003
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
八届八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届八次监事会于 2016 年 4 月 12 日
在长春市一汽宾馆会议室召开，应参到会监事 3 人,实际到会监事 3 人。此次会议
符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了：
1、公司 2015 年监事会报告；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、2015 年年报和摘要；
按照《证券法》的有关要求，监事会对公司编制的 2014 年年度报告进行了
审核，认为：
(1)公司编制的 2015 年年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
(2)2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息从各方面真实地反映了 2015 年度的经营管理和财务状况；
(3)在出具本意见之前，未发现参与 2015 年年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、《2015 年度利润分配预案》
2015 年度分配预案：2015 年年初未分配利润 2,336,505,533.39 元，加上当
年实现归属于母公司所有者的净利润为 425,080,245.11 元，减去按母公司当期
实现的净利润的 10%提取法定盈余公积金 48,033,042.13 元，减去报告期已分配
的现金股利 101,531,232.00 元，可供股东分配的利润为 2,612,021,504.37 元。
公司拟以 2015 年 12 月 31 日的股本总额 211,523,400 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 5.00 元,每 10 股送 5 股（含税），应分配红利
211,523,400.00 元，剩余未分配利润结转下一会计年度。公司本年度用资本公积
金向全体股东每 10 股转增 5 股。
公司 2015 年现金分红比例占本年可供分配利润的 49.76 %，满足公司章程中
规定的“以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%”的要求。
公司今后将以更好的分配方案回馈广大投资者。
1
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、《2015 年度财务决算》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、《2016 年度财务预算报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、《公司 2015 年度日常关联交易计划和完成情况》
同意董事会的分析，董事会要继续加强与股东沟通，再次提请股东大会审议
2015 年日常关联交易计划议案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、《2016 年度日常关联交易计划》的议案
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、《公司聘请会计师事务所的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、《内部控制评价报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10、《公司更换监事议案》
公司原监事冯玉玺先生由于退休原因，申请辞去公司监事职务，大股东第一
汽车集团公司的推荐，刘殿伟先生为公司监事候选人。根据职工代表推举袁波先
生为职工监事。
刘殿伟简历：
刘殿伟：男，汉族，1967 年出生，中共党员，大学学历， 高级工程师。历
任中国第一汽车集团公司团委副书记；一汽嘉信公司党委副书记、工会主席、纪
委书记；中共西藏昌都地委副秘书长、左贡县委副书记；一汽轿车股份有限公司
党委工作部部长一汽轿车股份有限公司人力资源部部长；现任长春一汽富维汽车
零部件股份有限公司党委副书记、纪委书记，工会主席。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 12 日
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