证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2016-012
安徽皖通科技股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 3 月
22 日刊登《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；
3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2016 年 4 月 13 日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2016 年 4 月 13 日 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 4 月 12 日 15:00 至
2016 年 4 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司会议室
4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长王中胜先生
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7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计 7 人，代表股份
75,657,576 股，占公司有表决权股份总数的 25.9155%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 5 人，代
表股份 75,651,176 股，占公司有表决权股份总数的 25.9133%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共计 2 人，代表股份 6,400 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0022%。
4、出席本次股东大会的还有公司其他高级管理人员和见证律师。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下议
案：
1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2015 年度董事会工作
报告》
表决结果：同意 75,653,576 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
2
2、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2015 年度监事会工作
报告》
表决结果：同意 75,653,576 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2015 年度财务决算报
告》
表决结果：同意 75,653,576 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2015 年年度报告及摘
要》
表决结果：同意 75,653,576 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2015 年度利润分配预
案》
表决结果：同意 75,653,576 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,400 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 37.5000%；反对 4,000 股，占出
3
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 62.5000%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2015 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 75,653,576 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,400 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 37.5000%；反对 4,000 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 62.5000%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 75,653,576 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,400 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 37.5000%；反对 4,000 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 62.5000%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：通力律师事务所
4
2、见证律师：陈军、李仲英
3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司2015年年度股东大会决议》；
2、通力律师事务所出具的《关于安徽皖通科技股份有限公司2015
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 13 日
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