罗莱生活：第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2016-019

罗莱生活科技股份有限公司

第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事

会第十二次（临时）会议通知于 2016 年4月 10日以电子邮件和专人送达方式发

出。会议以现场和通讯结合的方式召开，以通讯方式参加会议的董事均于 2016

年4月12日前完成审议和书面表决；现场会议于 2016 年4月12日上午9:30在公司

会议室召开，会议由薛伟成董事长主持，本次会议应参会董事 9人，实际参会

董事 9人，其中5名董事以现场方式参加，4名董事以通讯方式参加，公司监事

和高级管理人员列席会议,其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

一、审议通过了《2016 年一季度报告》全文及正文。表决结果：9 票赞成，

0 票反对，0 票弃权。

没有董事对公司《2016 年第一季度报告》内容的真实性、准确性、完整性

无法保证或存在异议。公司《2016 年第一季度报告》全文登载于 2016 年 4 月

14 日的巨潮资讯网，《2016 年第一季度报告》正文登载于同日的巨潮资讯网、

《证券时报》。

二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果：9 票

同意、0 票反对、0 票弃权。

经公司董事长提名，同意聘任魏楠楠女士担任公司证券事务代表，自董事

会通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

特此公告

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 14 日

查看公告原文