证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2016-08 号
国机汽车股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知
于 2016 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 4 月 13 日上午 9:30 以
现场表决方式在公司三层会议室召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长丁宏祥先
生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司 2015 年度董事会工作报告
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）公司 2015 年度财务决算报告
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）公司 2015 年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度合并财务报表
1
归属于母公司所有者的净利润 480,637,028.24 元。母公司 2015 年度实现的净利
润 112,120,983.68 元，2015 年度公司计提法定盈余公积金 11,212,098.37 元，不
计提任意盈余公积，加上年初未分配利润 620,927,395.88 元，扣除 2015 年已实
施的利润分配 125,429,138.00 元，本年度实际可供股东分配利润为 596,407,143.19
元。
公司综合考虑 2016 年资金需求与积极回报股东等因素，拟按 2015 年公司总
股本 627,145,690.00 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）；
同时，拟对全体股东按 10:5 比例派送红股。此方案实施后，公司共计支付股利
388,830,327.80 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）公司 2015 年年度报告及摘要
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015
年年度报告》，以及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《2015 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）公司 2015 年度独立董事述职报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015
年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）董事会审计与风险管理委员会 2015 年度履职情况报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会
审计与风险管理委员会 2015 年度履职情况报告》。
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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七）公司 2015 年度内部控制评价报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015
年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（八）公司 2015 年度内部控制审计报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015
年度内部控制审计报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（九）公司 2015 年企业社会责任报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015
年企业社会责任报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十）关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年审计
机构及支付其 2015 年审计费用的议案
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年财务报告和
内部控制审计机构，聘期一年，并支付 2015 年财务报告及内部控制审计费用 170
万元。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）关于向金融机构申请 2016 年度综合授信的议案
根据公司 2016 年经营预算、财务预算以及对 2016 年金融形势的判断，拟根
据公司资金需求向各金融机构申请综合授信额度，预计综合授信额度实际占用不
超过 450 亿元，具体金融机构及授信品种的分布视各金融机构的批准情况而定。
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公司取得上述综合授信额度的方式为信用、公司为控股公司担保以及控股公司之
间互相担保、以公司资产抵押或质押等。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）关于预计 2016 年度日常关联交易的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2016 年度日常关联交易的公告》。
董事会对该议案进行表决时，关联董事丁宏祥先生、王淑清女士、张治宇先
生、陈仲先生回避了表决，其他五名董事（包括三名独立董事）参与表决。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）关于预计 2016 年度为下属公司提供担保的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2016 年度为下属公司提供担保的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）关于修订《公司章程》的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）公司 2016 年第一季度报告
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《2016 年第一季度报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十八）关于聘任公司证券事务代表的议案
同意聘任蒋舒女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至本届
董事会届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
证券事务代表简历附后。
（十九）关于召开 2015 年年度股东大会的议案
会议同意将上述一至五项议案、十至十六项议案，以及公司第七届监事会第
三次会议审议通过的《公司 2015 年度监事会工作报告》一并提交 2015 年年度股
东大会审议，并拟于 2016 年 5 月 6 日召开 2015 年年度股东大会，具体内容请详
见刊载于《中国证券报》、 上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
（一）《独立董事对公司 2015 年年度报告相关事项的独立意见》；
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（二）《第七届董事会第四次会议独立董事意见》。
四、报备文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2016 年 4 月 14 日
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证券事务代表简历：
蒋舒，女，1978 年 12 月 29 日出生，中国国籍，中共党员，硕士学位。
历任中国进口汽车贸易有限公司投资管理部业务经理。现任公司董事会办公室
证券事务高级经理。蒋舒女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
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