证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2016-011
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
1、关联交易的概述
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度根据日常生产经营
需要，预计与控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司控制的关联方发生的关联交易总额不
超过 3600 万元，与苏州日精仪器有限公司发生的关联交易总额不超过 1400 万元。
2、预计日常关联交易类别及金额
上年实际发生
关联交易类别 关联人 预计金额（万元） 占同类业务比例
发生金额（万元）
（％）
苏州日精仪器有限公司 1400 865.15 0.64
向关联人采购 上海优科骨科器材有限公司 800 319.24 0.47
货物 上海万东三叶医疗器械有限公司 200 10.73 0.05
小计 2400 1195.12
向关联人销售 上海万东三叶医疗器械有限公司 2600 1298.71 0.60
货物 小计 2600 1298.71
3、审批程序
本次日常关联交易，公司第三届董事会第八次会议于 2016 年 04 月 13 日以通讯表
决方式召开。《与江苏鱼跃科技发展有限公司控制的关联方日常关联交易预计》的子议
案，关联董事吴光明、吴群、陈坚、钟明霞回避表决，非关联董事以 5 票同意、0 票弃
权、0 票反对，审议通过，《与苏州日精仪器有限公司日常关联交易预计》的子议案，关
联董事吴光明、吴群、陈坚回避表决，非关联董事以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，
审议通过。独立董事陈议、陈平、钟明霞对本次关联交易事前认可并对本次关联交易发
表同意意见。
本次日常关联交易经董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。公司董事会授
权董事长在上述预计的关联交易额度内签署相关协议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
1、上海万东三叶医疗器械有限公司
（1）上海万东三叶医疗器械有限公司于 2012 年 8 月 6 日在上海注册成立，法定代
表人为肖锋，注册号为 310110000601774，注册资本 3000 万元，经营范围为：医疗器械
生产及销售（具体范围详见许可证表述），橡塑制品、机电设备、金属材料、日用百货、
机械设备及配件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸
物品、易制毒化学品）、文体用品、仪器仪表、钢材、办公用品、纺织品、服装鞋帽、
工艺礼品、电子产品、包装材料、商用车及九座以上乘用车的销售；计算机软硬件（除
计算机信息系统安全专用产品）的开发及销售；从事海上、陆路、航空国际货物运输代
理；普通道路货物运输代理；从事货物及技术的进出口业务；商务信息咨询（不得从事
经纪）。
（2）上海万东三叶医疗器械有限公司 2015 年度合并口径的财务数据：资产总额为
8,216.39 万元，净资产为 1,596.13 万元，营业收入为 4,710.12 万元,净利润为-291.84 万元。
（前述财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
（3）关联关系：上海万东三叶医疗器械有限公司系华润万东医疗装备股份有限公
司的控股子公司，为本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司实际控制的公司，因此
上海万东三叶医疗器械有限公司系本公司关联方，本公司与之发生的交易构成关联交
易。
2、上海优科骨科器材有限公司
（1）上海优科骨科器材有限公司于 2010 年 12 月 27 日在上海注册成立，法定代表
人虞燕平，注册号为 310109000546558，注册资本 800 万元，经营范围为：生产、销售医
疗器械一类；生产医疗器械三类（详见许可证）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
（2）上海优科骨科器材有限公司 2015 年度财务数据：资产总额为 1,222.16 万元，
净资产为 485.75 万元，营业收入为 785.85 万元,净利润为-308.84 万元。（前述财务数据经
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
（3）关联关系：上海优科骨科器材有限公司为本公司控股股东江苏鱼跃科技发展
有限公司间接控制的公司，因此上海优科骨科器材有限公司系本公司关联方，本公司与
之发生的交易构成关联交易。
3、苏州日精仪器有限公司
苏州日精是本公司的参股子公司，本公司持股比例 45%，该公司于 1997 年 4 月 10
日在苏州注册成立，法定代表人为林克复，注册号为 320500400004622，注册资本为 161
万美元，经营范围为：许可项目：生产、销售：血压计（二类普通诊察器械）。一般经
营项目：生产、销售电平表、 三用表和 SMT 线路板搭载等产品、驻波比测量表、稳压
电源、闭路电视摄像机零件及电脑周边部件组加工。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
2、苏州日精 2015 年度财务数据：资产总额为 1,498.28 万元，净资产为 1,014.62 万元，
营业收入为 3,053.32 万元,净利润为-293.30 万元。（前述财务数据未经审计）。
3、关联关系：苏州日精是公司董事吴光明、陈坚及公司高级管理人员赵帅担任董
事、监事的公司，是本公司参股公司，因此苏州日精是本公司关联方，本公司与之发生
的交易构成关联交易。
三、本次关联交易定价依据、定价政策
公司遵循公开、公平、公正的原则，依据公允价格和条件并经双方协商确定。定价
公允合理，不存在利益输送、损害股东利益等现象。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次预计的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定
价，属于正常和必要的商业交易行为。本次交易符合公司整体业务发展及集团资源优化
配置的整体要求。
预计发生的关联交易不会影响本公司的独立性，对公司本期及未来财务状况、经营
成果不会构成重大影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的其他各类关联交易的总金额
2016 年年初至披露日，公司与前述关联人累计已发生的其他关联交易的总金额为人
民币 892.02 万元。
关联交易类别 关联人 年初至披露日发生金额（万元）
苏州日精仪器有限公司 332.20
向关联人采购货物
上海优科骨科器材有限公司 160.88
向关联人销售货物 上海万东三叶医疗器械有限公司 398.94
合计 892.02
六、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可
我们于会前收到公司第三届董事会第八次会议所要审议的关联交易事项等相关材
料。经认真审核，基于独立判断立场，我们认为：本次交易事项构成关联交易，本次交
易的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司
战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本次交易预计事项表
示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
经认真审核，我们认为：
1、本次公司与关联方的日常关联交易预计事项是基于公司的实际情况进行的，满
足公司日常经营活动的需要。
2、本次交易遵守了公平、公正、公开的原则，按照市场情况协商确定价格，关联
交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。
3、本次关联交易已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决，
表决程序、结果符合法律法规要求。
七、备查文件
1．第三届董事会第八次会议决议。
2．独立董事事前认可意见和独立意见。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇一六年四月十三日
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