证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2016-010
四川日机密封件股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议的通知及相关资料已于2016年4月1日以通讯、专人送达邮件、等方式传达各位
董事，并以现场会的方式于2016年4月12日上午9点在公司四楼会议室召开。本次
会议应出席董事7人（其中独立董事3人），实际出席董事7人。本次会议由董事长
赵其春先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川日机密封件股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形
成了以下决议：
1、审议通过《关于<2015 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
与会董事认真听取了总经理黄泽沛先生所作的《2015 年度总经理工作报告》
后认为：公司经营管理层紧密围绕 2015 年度工作计划与目标，认真贯彻执行股
东大会、董事会的各项决议和战略部署。在国内宏观经济持续下行，石油化工、
煤化工行业景气度低迷，新增固定资产投入急剧减少，导致机械密封行业竞争进
一步加剧的情况下，通过各方努力基本完成 2015 年度经营业绩目标。
2、审议通过《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
与会董事认真听取了董事长赵其春先生代表董事会所作的《2015 年度董事
会工作报告》，2015 年度公司董事会切实履行了《公司法》、《公司章程》和《董
事会议事规则》赋予的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，较好地完成了
各项工作任务。公司《2015 年度董事会工作报告》详见公司《2015 年年度报告》
全文“报告期内公司从事的主要业务、核心竞争力分析、管理层讨论与分析和公
司未来发展的展望、公司治理的基本情况”对应内容。
在本次会议上，独立董事罗宏、干胜道、王锦田分别向董事会递交了《2015
年度独立董事述职报告》，将在公司 2015 年年度股东大会上作述职。《2015 年度
独立董事述职报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒
体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提请 2015 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2015 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
与会董事认为《2015 年年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地
反映公司 2015 年度的经营管理情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具
了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。《2015 年年度报告》全文
及其摘要、监事会所发表的意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业
板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提请 2015 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2015 年度，公司实现营业收入 32,357.10 万元，同比减少 9.36%；利润总额
9,624.43 万元，同比减少 7.82%，归属于上市公司股东净利润 8,208.94 万元，
同比减少 7.67%；经营活动产生的现金流量净额 2,528.61 万元，同比减少 34.38%。
与会董事认为，公司《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司
2015 年度的财务状况和经营成果等。公司独立董事和监事会对此议案分别发表
了同意的独立意见和审核意见。
《2015 年度财务决算报告》及独立董事、监事会所发表的意见，具体内容
详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提请 2015 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2016 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
与会董事认为，公司《2016 年财务预算报告》符合当前宏观经济和行业形
势，公司根据内控制度的相关规定、要求，本着求实、稳健、审慎地原则，并结
合以前年度的财务指标测算编制此报告。2016 年度，公司预计实现营业收入
31,192 万元，同比减少 3.60%；营业成本 13,667 万元，同比基本持平；期间费
用 8,733 万元，同比下降 6.94%；净利润 7,502 万元，同比下降 8.61%。
特别提示：本预算为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表
公司 2016 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力
程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
公司独立董事和监事会对此议案分别发表了同意的独立意见和审核意见，具
体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提请 2015 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于上
市公司股东净利润 8,208.94 万元，按 2015 年度母公司实现净利润的 10% 提取
法定盈余公积 852.91 万元，加年初未分配利润 23,928.15 万元，扣除 2014 年度
现金分红 2,400.30 万元后，截止 2015 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为
28,883.89 万元。
鉴于公司经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展的需要，同时考虑
到广大投资者的合理诉求，遵循合理回报股东、与股东共享公司发展成果的原则，
根据《公司法》、《公司章程》和公司制定的《股东分红回报三年规划》等内容，
董事会经讨论同意拟定如下分配预案：以 2016 年 4 月 12 日总股本 53,340,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 5 股（含
税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计每 10 股送、转股本 10
股，送转后总股本增加至 106,680,000 股。剩余未分配利润 24,616.69 万元滚存
至以后年度分配。
公司独立董事和监事会对此议案分别发表了同意的独立意见和审核意见。
《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》及独立董事、监事会所发表
的意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯
网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提请 2015 年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于<2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
与会董事认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等法律法规、
制度的规定使用募集资金并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，
不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事和监事会对此议案分别发表了同意的独立意见和审核意见。
《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、审
计机构、保荐机构所发表的意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业
板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8、审议通过《关于<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
与会董事认为，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结
合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的
各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在
重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经
营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、
合规经营提供了保障。公司募集资金管理和信息披露等方面控制严格、充分且符
合公司的实际情况，均有效保证公司经营管理的正常进行。
公司独立董事和监事会对此议案分别发表了同意的独立意见和审核意见。
《2015 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表
的意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯
网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
9、审议通过《关于董事、监事 2015 年度薪酬、2016 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事、监事 2015 年度薪酬实际领取情况详见公司《2015 年年度报告》
全文“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况之四、董事、监事、高级
管理人员报酬情况”部分。董事会薪酬与考核委员会，结合公司董事、监事的主
要职责、工作胜任能力等诸多因素，拟定董事、监事 2016 年度薪酬方案：
在公司任职的非独立董事、监事按公司所在管理岗位领薪。在公司任职的监
事额外发放 1 万元/年（含税）津贴；独立董事发放 6 万元/年（含税）津贴，均
按月平均发放；未在本公司任职的非独立董事、监事不在公司领薪，由其任职单
位发放。如无重大变化，2016 年度制定的薪酬方案将沿用至本届董事会、监事
会任期届满。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
本议案需提请 2015 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于高级管理人员 2015 年度薪酬、2016 年度薪酬方案的议
案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司依据 2015 年度制定的高级管理人员薪酬方案，结合 2015 年度经营目标
的完成情况、高级管理人员各自的履职情况等发放了 2015 年度薪酬，具体薪酬
情况详见公司《2015 年年度报告》全文“第八节 董事、监事、高级管理人员和
员工情况之四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。董事会薪酬与考核
委员会结合公司高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任能力、以往
年度的薪酬发放等诸多因素，拟定高级管理人员 2016 年度薪酬方案：
职位 年薪 备注
总经理 80 万元至 95 万元 1、薪资标准为税前薪资；
副总经理、财务总监、董事 2、社会保险、住房公积金等福利包
68 万元至 90 万元
会秘书 含在内，按照相关政府部门及公司
总经理助理 36 万元至 48 万元 相应制度发放。
如无重大变化，2016 年度制定的薪酬方案将沿用至本届高级管理人员任期
届满。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
11、审议通过《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
与会董事同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币
10,000 万元的闲置自有资金购买低风险，流动性高，投资回报相对较好的理财
产品，有效期自股东大会审议通过之日起不超过 24 个月，购买单个理财产品的
投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理
层在有效期内和上述额度内行使决策权。
公司独立董事和监事会对此议案分别发表了同意的独立意见和审核意见。
《授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品》以及独立董事、监事会、保
荐机构所发表的意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露
媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提请 2015 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于 2016 年度审计机构选聘的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经公司全体独立董事事前认可，并经董事会审计委员会事前审议通过，董事
会同意向股东大会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年
度审计机构，聘期一年（自股东大会审议通过之日起计算），审计费用为 50 万元。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中
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相关公告。
本议案需提请 2015 年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
与会董事同意公司根据《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》等
文件的规定，并结合本次董事会《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案》内容，拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：
序号 修订前条款 修订后条款
1 第六条 公司注册资本为人民币 5,334 万元 第六条 公司注册资本为人民币 10,668 万元
第十九条 公司股份总数为 53,340,000 股，均 第十九条 公司股份总数为 106,680,000 股，均为
2
为普通股 普通股
本议案需提请 2015 年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于<对外信息报送和使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
与会董事同意公司根据《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制
度的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规
定，并结合公司实际情况制定此制度。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
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15、审议通过《关于<内部问责制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
与会董事同意公司根据《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况制定此制度。具体内
容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
16、审议通过《关于<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
与会董事同意公司根据《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，并结合
公司实际情况制定此制度。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息
披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提请 2015 年年度股东大会审议。
17、审议通过《关于<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
与会董事同意公司根据中国证监会的有关要求及《公司章程》、《信息披露管
理制度》、 独立董事工作制度》等的有关规定，并结合公司实际情况制定此制度。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
18、审议通过《关于<2016 年第一季度报告>全文的议案》
表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
与会董事认为《2016 年第一季度报告》全文真实、准确、完整地反映了公
司 2016 年第一季度的经营管理情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具
了书面确认意见，公司监事会发表同意审核意见。《2016 年第一季度报告》全文
及监事会所发表的意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披
露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
19、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司拟定于 2016 年 5 月 24 日下午 2:00 在公司四楼会议室召开 2015 年年度
股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资
讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
经与会董事签字的第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会
二〇一六年四月十三日
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