证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2016-029
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
第六届董事会第五十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十次临
时会议的会议通知于2016年4月8日以电子邮件通知全体董事，会议于2016年4月
13日上午9:30以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表
决董事9人，并于2016年4月13日10:00前收回有效表决票9张。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第六届董事会董事及独立董事任期三年，已于 2016 年 3 月 6 日届满，
应进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第七届董事会由
九人组成，其中独立董事三名，经公司股东昆明钢铁控股有限公司和云天化集团
有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名张鸿鸣先生、李治洪
先生、杨勇先生、李立先生、张昆华先生、卢应双先生为公司第七届董事会非独
立董事候选人（简历详见附件），经公司股东昆明钢铁控股有限公司推荐，公司
董事会提名委员会审查，同意提名杨先明先生、郭咏先生、李小军先生为公司第
七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并且每位董事候选人将以单项提案提
出，采取累积投票制选举产生公司第七届董事会董事成员，根据《上海证券交易
所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求，独立董事候选人需经上
海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券
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交易所网站的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的
意见》。
经书面记名投票表决，本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司决定于2016年4月29日以
网络投票和现场投票相结合方式召开2016年第三次临时股东大会，具体内容详见
同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于召开2016年第三次临
时股东大会的通知》。
经书面记名投票表决，本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2016 年 4 月 14 日
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附件：
第七届董事会董事候选人简历
1、非独立董事候选人：
张鸿鸣：男，汉族，1962 年 7 月出生，云南会泽人，大学文化，中共党员，
高级工程师。2007 年 12 月至 2011 年 8 月，任云南昆钢煤焦化有限公司董事、
总经理、党委委员； 2011 年 8 月至 2013 年 9 月，任云南昆钢煤焦化有限公司
董事长、党委委员；2011 年 9 月至 2014 年 12 月，任昆明钢铁控股有限公司总
经理助理，云南煤业能源股份有限公司董事长、党委委员；2014 年 12 月至 2016
年 3 月，任昆钢控股云煤能源运营总监、云南煤业能源股份有限公司董事长、党
委委员。2016 年 3 月至今，任昆明钢铁控股有限公司、昆钢集团有限责任公司
总经理助理，云南煤业能源股份有限公司董事长、党委委员。
李治洪：男，白族，1962 年 3 月出生，云南洱源人，在职研究生，中共党
员、机械工程师。2005 年 3 月至 2009 年 11 月 ，历任昆钢耐火材料有限公司党
委书记、纪委书记、代理工会主席、工会主席、董事会董事；2009 年 11 月至 2013
年 8 月任昆钢粉末冶金科技厂党委书记、副厂长、纪委书记、代理工会主席、工
会主席；2013 年 8 月至 2014 年 3 月任玉溪大红山矿业有限公司党委书记，昆钢
粉末冶金科技厂副厂长；2014 年 3 月至 2015 年 3 月，任云南煤业能源股份有限
公司副董事长、党委书记；2015 年 3 月至今，任云南煤业能源股份有限公司党
委书记、董事。
杨勇：男，汉族，1975 年 9 月出生，云南邱北人，中国共产党员，硕士研
究生学历，高级工程师。2009 年 8 月至 2010 年 10 月，历任昆明焦化制气有限
公司炼焦车间副主任（主持工作）、主任，云南昆钢煤焦化有限公司总经理助理、
昆明焦化制气有限公司副经理；2010 年 10 月至 2012 年 12 月，任昆钢煤焦化公
司总经理助理、昆明焦化制气有限公司副经理、其中 2010 年 10 月至 2011 年 5
月兼任昆明焦化制气有限公司党总支部书记、生产节能科科长，2011 年 5 月至
2012 年 8 月挂任云南昆钢国际贸易有限公司副总经理；2012 年 12 月至 2015 年
8 月，任昆明焦化制气有限公司总经理，其中 2013 年 3 月至 2013 年 9 月，任昆
钢煤焦化公司副总经理；2011 年 9 月至 2013 年 2 月，任云南煤业能源股份有限
公司总经理助理。2013 年 3 月至今，任云南煤业能源股份有限公司副总经理、
昆明宝象炭黑有限责任公司总经理。2015 年 8 月至今，任云南煤业能源股份有
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限公司副董事长。
李立：汉族，1973 年 3 月出生，云南安宁人，大学文化，中共党员，工程
师。2008 年 11 月至 2010 年 4 月，任云南昆钢煤焦化有限公司总经理助理，安
宁分公司副经理、生产节能科科长；2010 年 4 月至 2013 年 9 月任云南昆钢煤焦
化有限公司副总经理、党委委员，其中 2010 年 4 月至 2011 年 11 月兼任安宁分
公司总经理，2011 年 11 月至 2013 年 12 月兼任师宗煤焦化工有限公司总经理；
2011 年 9 月至 2013 年 12 月，任云南煤业能源股份有限公司副总经理、党委委
员；2013 年 12 月至 2014 年 3 月，任云南煤业能源股份有限公司总经理、党委
委员，师宗煤焦化工有限公司总经理。2014 年 4 月至 2015 年 8 月，任云南煤业
能源股份有限公司董事、总经理、党委委员，师宗煤焦化工有限公司总经理；2015
年 8 月至今，任云南煤业能源股份有限公司董事、总经理、党委委员。
张昆华：男，汉族，1966 年 4 月出生，云南陆良人，研究生学历，中共党
员，焦化高级工程师。2010 年 1 月至 2013 年 9 月，任云南昆钢煤焦化有限公司
董事、党委委员，其中 2010 年 1 月至 2013 年 6 月，兼任富源煤资源综合利用
有限公司执行董事、总经理； 2011 年 9 月至今，任云南煤业能源股份有限公司
董事、党委副书记。2013 年 7 月至今，兼任富源煤资源综合利用有限公司董事
长。
卢应双：男，汉族，1967 年 5 月生，云南鲁甸人，中共党员，1985 年 7 月
参加工作，在职硕士，注册会计师，现任云天化集团有限责任公司总经理助理、
副总会计师、资产财务部部长。1985 年 7 月在云天化厂参加工作，1994 年 7 月
任云天化厂技改指挥部综合处副处长，1996 年 6 月任审计室兼监察室副主任。
1997 年 8 月至今在云天化集团有限责任公司工作，1997 年 8 月任财务处副处长、
云天化股份公司投资发展部经理，1998 年 1 月任审计室副主任兼监察室副主任，
1998 年 2 月任审计室主任，1998 年 7 月任财务处副处长、资产财务部副部长，
2003 年 9 月任运营协调部部长，2004 年 12 月至今任集团公司资产财务部部长，
2008 年 9 月至今任集团公司副总会计师，2014 年 10 月至今任云天化集团公司总
经理助理；2015 年 11 月至今，任云南煤业能源股份有限公司董事。
2、独立董事候选人：
杨先明：男，1953 年 2 月出生，经济学博士，教授、博士生导师。曾先后
在昆明汽车修理一厂工作；云南大学经济学系学习；在云南大学经济学系工作期
间历任助教、讲师、副教授、副系主任、教授、系主任（其间，1994 年 9 月－
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1997 年 7 月，在南开大学就读世界经济专业）；云南省经济研究所历任教授、
所长；云南大学经济学院任教授、博导、副院长；云南大学发展研究院任院长、
教授、博士生导师；现任云南大学发展研究院教授、博士生导师; 云南旅游
（0020509）独立董事、云南铜业（000878）独立董事、云南盐化（002053）独
立董事、云煤能源（600792）独立董事。
郭咏：男，1969 年 9 月出生，昆明人，大学文化，1990 年 7 月至 1995 年 6
月在昆明市建委测绘管理处工作，1995 年 7 月至 2002 年 11 月任云南鑫明律师
事务所律师、合伙人，2002 年 12 月至 2014 年 12 月，任云南海度律师事务所
副主任、业务总监、合伙人，2014 年 12 月至 2015 年 11 月，任云南北川律师事
务所副主任、合伙人。2015 年 11 月至今，任云南八谦律师集团律师，现担任云
煤能源（600792）独立董事、芒市惠容投资咨询服务有限公司监事。从事专职律
师工作二十年，曾担任多家政府机关、金融机构、企、事业单位的常年法律顾问、
专项法律顾问。
李小军：男，汉族，1973 年 2 月出生，湖南衡阳人，博士研究生学历，中
共党员，副教授，硕士研究生导师，1997 年 6 月至 2001 年 8 月在广州海运集团
有限公司任工程师；2001 年 9 月至 2004 年 7 月在上海大学理学院学习（硕士研
究生）；2004 年 9 月至 2008 年 6 月在 西安交通大学管理学院学习（博士研究生）；
2008 年 9 月至今历任云南财经大学会计学院财务管理系副主任、会计研究所所
长；2011.10 至今任云南财经大学会计学院副教授，昆明中金股权投资基金管理
有限责任公司创始合伙人、投资委员会委员。
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