证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2016－012
蓝帆医疗股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2016
年 4 月 2 日以电子邮件或专人送达的方式发出通知，于 2016 年 4 月 13 日以现场表决
方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司董事长刘文静女士主
持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议形成如下决议：
1、审议并通过了《2015 年度董事会报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公司《2015 年年度报告》中的“第四节 管理层讨论与分析”
章节。该报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
公司现任独立董事宿玉海先生、申子瑜先生、赵耀先生向董事会提交了《2015 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司
指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《2015 年年度报告及摘要》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该报告需提交公司 2015 年年
度股东大会审议。
《2015 年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015
年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过了《关于公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现的归属于上市公
司股东的净利润为170,211,819.24元，加上年初未分配利润274,703,665.13元，减当
年计提盈余公积5,862,647.79元，减当年利润分配49,440,000.00元，本年度实际可供
股东分配利润为389,612,836.58元。截至2015年12月31日，公司资本公积金余额为
593,238,363.10元。
公司以2015年12月31日的总股本247,200,000股为基数，拟按每10股派发现金股利
人民币4.00元（含税）,共计98,880,000元；本年度进行资本公积转增股本，以现有总
股本247,200,000股为基数，拟向全体股东每10股转增10股，合计转增股本247,200,000
股。经上述分配后，公司总股本变更为494,400,000股，剩余的未分配利润结转下一年
度。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，对
公司及子公司进行审计。相关费用根据审计时点的市场行情确定。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议并通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2015 年度内部控制自我评价报告》全文及公司独立董事对该事项发表的独立意
见详见内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议并通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2016 年 5 月 6 日召开 2015 年年度股东大会。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》，具体刊登在公司指定的信息披露
媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十四日
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