证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016-041
深圳世联行地产顾问股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次
会议通知于 2016 年 4 月 8 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2016 年 4 月 11
日以现场加通讯的方式在公司会议室举行。会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名；3
名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
2016 年 2 月 29 日公司披露了《2015 年年度报告》，结合公司最新财务状况，并根
据 2016 年第一次临时股东大会的授权，同意对本次非公开发行 A 股股票预案作出相应
修改。
《深圳世联行地产顾问股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案(修订稿）》具
体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）
的议案》
《深圳世联行地产顾问股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行
性研究报告（修订稿）》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿）的议
案》
《深圳世联行地产顾问股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措
施（修订稿）的公告》全文刊登于 2016 年 4 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于更换深圳世联行地产顾问股份有限公司投资委员会委员的议案》
由于工作安排变动的原因，副总经理兼董事会秘书袁鸿昌先生不再担任公司投资委
员会委员，经提名委员会提名，同意补选副总经理王正宇先生为公司投资委员会委员。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日
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