深圳劲嘉集团股份有限公司
信息披露委员会实施细则
（2016 年 4 月）
第一章 总则
第一条 为加强深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露内
部控制，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公
司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委
员会工作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立信息披露委员会，
并制定本实施细则。
第二条 信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的跨部门协调机构，不
同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董事会秘
书职能。
第二章 人员组成
第三条 信息披露委员会共设七名委员，由董事长、独立董事、总经理、董
事会秘书、财务总监、内审负责人、证券事务代表组成。
第四条 信息披露委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
第五条 信息披露委员会中的独立董事委员由公司董事会选举产生。
第六条 信息披露委员会任期与公司董事会一致，委员无任期要求，可连选
连任；期间如有委员不再担任相应职务，自动失去委员资格，由该职务新任职
人员接任委员职务。
第三章 职责权限
第七条 信息披露委员会的主要职责权限：
（一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保障信息
披露真实、准确、完整；
（二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息
的收集、传递和披露情况；
（三）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告编制
提供咨询和建议；
（四）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者调研资
料，审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台（如互动易、股吧等）发布的信
息，并提供相关咨询和建议；
（五）监督、评价公司各部门、子公司等信息披露事务管理制度执行情
况，并提出改进意见。
第四章 议事规则
第八条 信息披露委员会每半年召开一次定期会议，会议召开前五天须通知
全体委员。信息披露委员会可根据具体事项不定期召开临时会议，通知时间不
受前款限制。
第九条 信息披露委员会会议以现场召开为原则，在满足保密要求的前提
下，可以结合视频、电话等通讯方式进行。
第十条 信息披露委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。会议由
主任委员主持；主任委员不能主持时，由出席会议委员的过半数推举一名委员
主持。
第十一条 信息披露委员会会议表决方式为投票表决；每一名委员有一票的
表决权；会议决议须经全体委员的过半数通过。
第十二条 召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事、监事或高级管
理人员等列席。如有必要，可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司
支付。第十三条 出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名，会议记
录由公司董事会办公室保存，保存期限为十年。
第十四条 信息披露委员会会议通过的议案及表决结果，应及时通报公司董
事会。
第十五条 出席会议的委员、应邀列席会议的公司其他董事、监事或高级管
理人员、聘请的中介机构等对会议所议事项负有保密义务，并严格执行法律、
行政法规、规章及其他有关的保密规定，不得擅自披露有关信息。
第十六条 信息披露委员会的日常事务由公司董事会办公室负责。
第四章 附则
第十七条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定
执行；本实施细则与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章
程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报
公司董事会审议通过。
第十八条 本实施细则解释权归属公司董事会。
第十九条 本实施细则自公司董事会决议通过之日起执行。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇一六四月十一日
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