证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2016-031
广博集团股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第十四次会
议通知于 2016 年 4 月 7 日以书面及邮件送达的方式发出，会议于 2016
年 4 月 12 日下午在公司会议室以通讯和现场相结合的表决方式召开。
本次会议由监事会主席何海明先生召集和主持，会议应出席监事 5 名，
实际出席监事 5 名（监事徐建村先生以通讯方式参加了本次监事会会
议）。公司董事会秘书杨远先生列席了本次会议。本次会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
出席会议监事经讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金符合相关法律法规的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关
于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发
行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政
法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，对照上市公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件，公司监事会经过对相
关事项进行认真的核查论证后，认为公司符合发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金的条件，不存在违反相关法律法规的行为。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公
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司股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1 交易方案概述
2.1.1 交易方式、标的资产及交易对方
本次交易为公司拟以发行股份及支付现金方式购买 Geoswift
Asset Management Limited（以下简称“目标公司”）100%股份（以
下简称“标的股份”或“标的资产”）。其中，公司拟以支付现金的
方式购买 Geoswift Holding Limited（以下简称“Geoswift Holding”）
持有目标公司 50%的股份；公司拟以发行股份的方式购买宁波梅山保
税港区韦德投资管理有限责任公司（以下简称“宁波韦德”）持有目
标公司 25%的股份及宁波梅山保税港区融畅股权投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“宁波融畅”）持有目标公司 25%的股份（以下统
称“本次资产收购”或“本次交易”）。
本议案涉及关联交易事项，关联监事林晓帆回避对本议案的表决。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.1.2 交易价格、定价依据及支付方式
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，以 2015 年 12 月
31 日为基准日对标的资产进行审计、评估，并以公司聘请的具有从
事证券期货相关业务资格的资产评估机构中联资产评估集团有限公
司出具的标的资产评估报告所确定的标的资产评估价值为基础，共同
协商确定本次资产收购的价格。
根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字［2016］第
401 号《资产评估报告》，截止评估基准日 2015 年 12 月 31 日，目
标公司归属于母公司所有者权益账面值为 1,311.78 万美元，评估值
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为 33,189.33 万美元，评估增值 31,877.55 万美元，增值率 2,430.10%。
在此基础上，经交易各方协商，本次资产收购的价格最终确定为
33,000 万美元（以下简称“交易价格”），其中，公司需支付股份
对价 16,500 万美元(按照公司有关本次交易的首次董事会召开日的
前两日中国银行股份有限公司公布的第一个美元/人民币中间价，即
1 美元兑换 6.5637 元人民币(以下简称“折合汇率”)计算，折合人
民币 108,301.05 万元)，需支付现金对价为 16,500 万美元(按照折合
汇率折合人民币 108,301.05 万元)，交易对方各自转让所持目标公司
股份应分别获得的转让对价具体如下：
序号 交易对方名 在目标公 转让对价 对价支付方式及金额
称 司的持股 现金对价 股份对价
比例（%）
1. Geoswift 50 16,500 万美元(折 16,500 万美元(折 0
Holding 合 人 民 币 合 人 民 币
Limited 108,301.05 万元) 108,301.05 万
（BVI） 元)
2. 宁波韦德 25 8,750 万美元(折 0 8,750 万美元(折
合 人 民 币 合 人 民 币
57,432.38 万元) 57,432.38 万元)
3. 宁波融畅 25 7,750 万美元(折 0 7,750 万美元(折
合 人 民 币 合 人 民 币
50,868.68 万元) 50,868.68 万元)
合计 100 33,000 万美元(折 16,500 万美元(折 16,500 万美元(折
合 人 民 币 合 人 民 币 合 人 民 币
216,602.10 万元) 108,301.05 万元) 108,301.05 万元)
注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五
入造成的。
本议案涉及关联交易事项，关联监事林晓帆回避对本议案的表决。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.1.3 募集配套资金
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公司拟向上海镜缨投资合伙企业（有限合伙）、西藏达孜高鹄资
产管理有限公司-博元定增基金、中邮创业基金管理股份有限公司、
北京丰实鑫隆投资有限公司、康河成长壹号、杨爱华、黄超、李世祥、
任杭中发行股份募集配套资金。本次募集配套资金总额为人民币
124,000.00 万元，具体如下表所示：
序号 认购对象名称或姓名 认购金额(万元)
1 上海镜缨投资合伙企业（有限合伙） 25,000
2 中邮创业基金管理股份有限公司 22,000
3 杨爱华 20,000
4 北京丰实鑫隆投资有限公司 13,000
5 黄超 12,500
6 李世祥 12,500
7 西藏达孜高鹄资产管理有限公司-博元定增基金 11,000
8 康河成长壹号 5,000
9 任杭中 3,000
合计 124,000
所募配套资金用于支付本次交易现金对价和中介机构费用，如有
剩余用于补充上市公司流动资金。募集配套资金成功与否并不影响发
行股份及支付现金购买资产的实施；如果出现配套融资方案未能实施
融资金额低于预期或汇率波动导致募集配套资金无法足额支付美元
现金对价的情形，公司将以自有现金或自筹资金支付不足部分的现金
对价和中介机构费用。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
2.1.4 过渡期间损益的享有及承担
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各方同意，目标公司自基准日至标的股份交割日期间产生的盈利
或其他原因增加的净资产，由公司享有；如产生亏损、或其他原因减
少的净资产，由宁波融畅、宁波韦德及 Geoswift Holding 按照其在
本次交易之前持有目标公司的股份比例共同承担；且宁波韦德或
Geoswift Holding 对其任一方应承担的前述补偿义务均负有连带责
任。
本议案涉及关联交易事项，关联监事林晓帆回避对本议案的表决。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.1.5 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
根据《关于广博集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
协议书》及其补充协议(以下统称“《购买资产协议书》”)的约定，
本次交易的交割条件满足后，目标公司的交割应于交割日完成。
根据《购买资产协议书》的约定，该协议书于各方法定代表人或
授权代表签字并加盖公章之日起成立，部分条款一经签订立即生效，
部分条款须于该协议书约定的相关程序或手续全部完成/成就时立即
生效。各方应当严格按照该协议约定履行自己的义务，不得擅自变更
或解除协议。违约行为指各方或任何一方未履行或未适当、充分履行
本协议项下各自的义务、责任、陈述、承诺或保证的行为或事件。违
约方应赔偿因违约行为给守约方造成的全部损失，包括但不限于在该
协议及《盈利预测补偿与奖励协议》及其补充协议（以下统称“《补
偿协议》”）项下承担补偿责任所遭受的损失。其中，Geoswift Holding
Limited、宁波韦德各自单一或累计对公司承担的所有赔偿或补偿责
任的总额不应超过其在本次交易中所获得的交易对价的百分之百
(100%)；《购买资产协议书》另有约定的除外。
本议案涉及关联交易事项，关联监事林晓帆回避对本议案的表决。
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表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.2 股份发行种类和面值
购买资产发行股份（以下简称“资产收购的发行”）和募集配套
资金发行股份（以下简称“配套融资的发行”）以下合称“本次发行”）
的发行方式均系非公开发行。
公司本次发行的股票为在中国境内上市的人民币普通股(A 股)，
每股面值 1.00 元。
本议案涉及关联交易事项，关联监事林晓帆回避对本议案的表决。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.3 股份发行方式及发行对象
2.3.1 资产收购股份的发行
本次发行股份及支付现金购买资产的发行方式为向特定对象非
公开发行股票，发行对象为宁波融畅、宁波韦德。
本议案涉及关联交易事项，关联监事林晓帆回避对本议案的表决。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.3.2 配套融资股份的发行
本次配套融资发行股份的方式为非公开发行，发行对象为上海镜
缨投资合伙企业（有限合伙）、西藏达孜高鹄资产管理有限公司-博元
定增基金、中邮创业基金管理股份有限公司、北京丰实鑫隆投资有限
公司、康河成长壹号、杨爱华、黄超、李世祥、任杭中。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.4 定价基准日及发行价格
本次发行的定价基准日为公司关于本次交易的首次董事会会议
决议公告日。
公司发行股份及支付现金购买资产及发行股份募集配套资金的
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发行价格均为首次董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均
价的 90%，本次交易的首次董事会会议决议公告日前 20 个交易日股
票交易均价为 25.39 元/股，公司发行股票的发行价格为 25.39 元/
股×90%，即 22.85 元/股。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转
增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，本次发行价格亦将作相
应调整，调整方式如下：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派
息为D，调整后发行价格为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位
实行四舍五入），则：
派息：P1＝P0－D
送股或转增股本：P1＝P0 ÷（1＋N）
除权、除息同时进行：P1＝（P0－D）÷（1＋N）
本议案涉及关联交易事项，关联监事林晓帆回避对本议案的表决。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.5 发行价格调价机制
为应对因整体资本市场波动以及公司所处行业A股二级市场表现
变化等市场及行业因素造成的公司股价下跌对本次交易可能产生的
不利影响，拟引入发行价格调整方案如下：
本次发行价格调整对象为募集配套资金的股票发行价格。交易标
的价格、发行股份购买资产的股票发行价格不进行调整。
价格调整方案生效条件为经公司股东大会审议通过。
可调价期间为本次交易经公司股东大会审议通过，且公司股票复
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牌交易满二十五个交易日起，至本次交易获得中国证监会核准前。
本次调价方案的触发条件：
（a）可调价期间内，深证成指（399001.SZ）在任一交易日前的
连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司因本次交易首次停
牌日前一交易日即2015年9月2日收盘点数（即10,054.80点）跌幅超
过10%；或
（b）可调价期间内，中小板指（399005.SZ）在任一交易日前的
连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司因本次交易首次停
牌日前一交易日即2015年9月2日收盘点数（即6,849.94点）跌幅超过
10%；
上述（a）、（b）项条件中的“任一交易日”均指可调价期间内
的某同一个交易日。
可调价期间内，触发条件中(a)或(b)项条件满足至少一项的任一
交易日当日。
当调价基准日出现时，公司有权在调价基准日出现后十个交易日
内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次交易募
集配套资金的股票发行价格进行调整。
董事会决定对募集配套资金发行价格进行调整的，调整价格为审
议调价事项的董事会决议公告日前20个交易日的公司股票交易均价
的90%。
若公司董事会决定不对发行价格进行调整，后续则不再对发行价
格进行调整。
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交易价格不进行调整，募集配套资金总额不进行调整，发行股份
及支付现金购买资产的发行股份数量不进行调整，募集配套资金发行
股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.6 发行股份数量
2.6.1 资产收购股份的发行
公司购买标的资产发行股份的数量按以下公式确定：发行股份数
量=交易价格中公司应支付的股份对价/本次发行的发行价格。如按照
前述公式计算后所能换取的股份数不为整数时，则对于不足1股的余
股按照向下取整的原则处理，即不足1股部分对应的净资产赠予公司。
按照目前交易各方初步协商确定的标的资产交易价格中用股份支付
的对价16,500万美元及发行价格22.85元/股预估，本次发行的股份数
量47,396,520股，具体情况如下：
获得股份对价的金额
交易对方名
序号 获得股份数量（股）
称
（万美元） （折合人民币万元）
1 宁波融畅 7,750 50,868.68 22,262,002
2 宁波韦德 8,750 57,432.38 25,134,518
合计 16,500 108,301.05 47,396,520
本议案涉及关联交易事项，关联监事林晓帆回避对本议案的表决。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.6.2 配套融资股份的发行
公司募集配套资金发行股份的数量为募集配套资金金额/本次发
行的发行价格，据此，公司向募集配套资金的特定对象发行股份
54,266,954 股，具体情况为：
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认购方名称 认缴金额（人民币：万元） 发行的股份数量（股）
上海镜缨投资合伙企 25,000.00 10,940,919
业（有限合伙）
中邮创业基金管理股 22,000.00 9,628,008
份有限公司
杨爱华 20,000.00 8,752,735
北京丰实鑫隆投资有 13,000.00 5,689,277
限公司
黄超 12,500.00 5,470,459
李世祥 12,500.00 5,470,459
博元定增基金 11,000.00 4,814,004
康河成长壹号 5,000.00 2,188,183
任杭中 3,000.00 1,312,910
合计 124,000.00 54,266,954
如按照上述公式计算后认购方所能换取的股份数不为整数时，则
对于不足 1 股的余股按照向下取整的原则处理，即不足 1 股部分对应
的净资产或资金赠予公司。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.7 发行价格和数量调整
在定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增
股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，将对发行价格及发行数
量进行相应调整。
本议案涉及关联交易事项，关联监事林晓帆回避对本议案的表决。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.8 发行股份的上市地点
本次发行的股份均将在深圳证券交易所上市交易。
本议案涉及关联交易事项，关联监事林晓帆回避对本议案的表决。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.9 股份锁定安排
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2.9.1 资产收购发行股份锁定期
根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关要求并经各方友好
协商，宁波韦德及宁波融畅承诺，宁波韦德及宁波融畅各自通过本次
交易所获得的公司股份（即锁定股份）自公司本次股份发行结束之日
起36个月（以下简称“锁定期”）内不得转让。
公司应在前述锁定期届满后立即为宁波韦德及宁波融畅各自通
过本次交易获得的公司股份（即锁定股份）办理锁定解除手续，但是
如发生《补偿协议》所规定的任何盈利预测补偿情形的，公司可暂不
办理上述锁定解除手续，直至交易对方与公司就《补偿协议》约定的
各项盈利预测补偿实施完毕止。
锁定股份的转让和交易依照届时有效的法律、行政法规、行政规
章、规范性文件和深交所的有关规定办理。
宁波韦德及宁波融畅在本次交易中取得的上市公司股份所派生
的股份，如红股、资本公积金转增之股份等也应遵守上述锁定安排。
本议案涉及关联交易事项，关联监事林晓帆回避对本议案的表决。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.9.2 配套融资发行股份锁定期
认购方通过本次发行获得的公司新发行股份，自本次发行结束之
日起36个月内不得转让。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.10 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共
同享有公司本次发行前的滚存未分配利润。
本议案涉及关联交易事项，关联监事林晓帆回避对本议案的表决。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
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2.11 审计评估基准日
本次交易的审计截止日、评估基准日为2015年12月31日。
本议案涉及关联交易事项，关联监事林晓帆回避对本议案的表决。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.12 决议有效期
与公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金议案
有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公
司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效
期自动延长至本次交易完成之日。
本议案涉及关联交易事项，关联监事林晓帆回避对本议案的表决。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事已就本议案发表了独立意见，本议案需提交公司股
东大会审议通过，关联股东回避表决。本次公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金交易的最终方案以经公司股东大会审议通
过及中国证监会核准的方案为准。
三、审议通过《关于<广博集团股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的
议案》
公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的
要求，制作了《广博集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。公司监事会同
意《广博集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，《广博集团股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）》及其摘要会同本公告同时刊登于《证券时报》及巨潮资讯
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网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案涉及关联交易事项，关联监事林晓帆回避对本议案的表决。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案还需提交公司股东大会审议，且关联股东需回避表决。
四、审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购
买资产协议书之补充协议>的议案》
同意公司拟与交易对方 Geoswift Holding、宁波韦德及宁波融
畅签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协
议》，该补充协议对本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格、
股份发行数量、Geoswift Holding 及宁波韦德违约赔偿责任上限等
内容进行了补充约定。
本议案涉及关联交易事项，关联监事林晓帆回避对本议案的表决。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案还需提交公司股东大会审议，且关联股东需回避表决。
五、审议通过《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿与奖励协
议书之补充协议>的议案》
同意公司拟与交易对方 Geoswift Holding、宁波韦德及宁波融
畅、签署《盈利预测补偿与奖励协议之补充协议》，该补充协议对超
额完成业绩承诺奖励总额的奖励对象及比例等内容进行了补充约定。
本议案涉及关联交易事项，关联监事林晓帆回避对本议案的表决。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案还需提交公司股东大会审议，且关联股东需回避表决。
六、审议通过《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告
和资产评估报告的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，审计机构普华
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永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对目标公司进行了审计并出
具了关于目标公司的审计报告；审计机构天健会计师事务所（特殊普
通合伙）对目标公司及本公司相关财务数据进行了审阅，并出具了关
于目标公司及本公司的备考审阅报告；资产评估机构中联资产评估集
团有限公司对目标公司进行了评估，并出具了资产评估报告。监事会
经审议同意中介机构出具本次交易有关的审计报告、备考审阅报告和
资产评估报告书。
本议案涉及关联交易事项，关联监事林晓帆回避对本议案的表决。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案还需提交公司股东大会审议，且关联股东需回避表决。
七、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性意见的议案》
本次发行股份及支付现金购买资产的价格系根据中联资产评估
集团有限公司对目标公司股东全部权益价值的资产评估结果作为作
价依据，依照《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条的规定，
公司监事会对本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性意见如下：
7.1 评估机构的独立性
中联资产评估集团有限公司系具有从事证券期货相关业务评估
资格的资产评估机构。本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构
及其经办评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及
预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
7.2 评估假设前提的合理性
本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规
定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假
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设前提具有合理性。
7.3 评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是为公司本次交易标的资产提供合理的作价依据，
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构
在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学
性、公正性等原则，运用了合规且符合目标公司实际情况的评估方法，
选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选
用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
7.4 评估定价的公允性
本次交易涉及的标的资产作价是以具有从事证券期货相关业务
评估资格的资产评估机构做出的评估结果为依据，标的资产定价合理、
公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
综上所述，公司本次交易事项中所选聘的评估机构具有独立性，
评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评
估报告的评估结论合理，评估定价公允。
本议案涉及关联交易事项，关联监事林晓帆回避对本议案的表决。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案还需提交公司股东大会审议，且关联股东需回避表决。
八、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产事宜是否摊薄
公司即期回报的议案》
根据国务院、证监会等相关部门发布的《国务院办公厅关于进一
步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步
促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首发及再融资、重大
资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，结合本次非公开发行
及募集配套资金测算，公司监事会认为，本次发行股份及支付现金购
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买资产事宜不会摊薄公司即期回报。
本议案涉及关联交易事项，关联监事林晓帆回避对本议案的表决。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案还需提交公司股东大会审议，且关联股东需回避表决。
九、审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、
合规性及提交法律文件的有效性的议案》
监事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、
法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，向深圳证券交易所提交
的法律文件合法有效。
本议案涉及关联交易事项，关联监事林晓帆回避对本议案的表决。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案还需提交公司股东大会审议，且关联股东需回避表决。
十、审议通过《关于适时签署 Limited股份押记>及其附件的议案》 同 意 公 司 拟 与 Geoswift Holding 签 署 的 《 Geoswift Asset Management Limited 股份押记》及其附件，并同意该等文件的全部 条款的内容。 同意授权公司戴国平董事长代表公司在本次交易经中国证监会 核准之后,按照《购买资产协议书》的约定与 Geoswift Holding 适时 签署《Geoswift Asset Management Limited 股份押记》及其相关附 件，以及采取与此相关的行为或行动，签署及/或提交与此相关的法 律文件，包括后续签署关于解除押记的相关协议及法律文件，维护公 司的合法权益。戴国平董事长有权将前述授权书面转授权其认为适当 的公司人士行使。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 16 / 17 本议案还需提交公司股东大会审议。 十一、备查文件 1、公司第五届监事会第十四次会议决议 2、《广博集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要 特此公告。 广博集团股份有限公司 监事会 二○一六年四月十三日 17 / 17
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