证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临 2016-019
铜陵中发三佳科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2016 年 4 月 7 日。
（三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发
送。
（四）召开监事会会议的时间、地点和方式：
时间：2016 年 4 月 12 日上午。
方式：通讯表决的方式召开。
（五）监事会会议出席情况：
本次监事会应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。
（六）监事会会议的主持人：公司监事会主席白笑梅女士。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上
市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，，公司经过认真的自
查论证，认为公司已经符合非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）
条件的规定。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案
的议案》
该议案共有 10 个子议案，监事分别对各个子议案进行投票表决。
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值人民
币 1 元。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
2、发行方式和发行时间
本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式，在获得
中国证监会核准后 6 个月内择机向特定对象发行。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
3、发行对象和认购方式
本次非公开发行的发行对象为国购投资有限公司，本次发行对象
以人民币现金方式认购本次非公开发行的全部股份。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
4、发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第四次会议
决议公告日，即 2016 年 4 月 13 日。
本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前二十个交易日
公司股票交易均价（股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司
股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）的
90%，即 18.19 元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积
金转增股本等除权除息事项的，将对发行价格进行相应调整。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
5、发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过 42,330,951 股（含本数），全
部由国购投资有限公司以现金方式认购，具体发行数量待中国证监会
批准后确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公
积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行数量将作
相应调整。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
6、发行股票限售期
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票
实施细则》等相关法律法规的规定，本次非公开发行完成后，国购投
资有限公司认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或
转让。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
7、上市地点
在限售期满后，本次非公开发行的 A 股股票将在上海证券交易所
上市交易。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
8、本次发行股票的募集资金用途
公司本次非公开发行募集资金总额不超过 77，000 万元，扣除发
行费用后拟全部用于“智能机器人研发及产业化项目”、“国购智能机
器人研究中心建设项目”、“集成电路先进封装用设备及模具产业化项
目”和补充流动资金。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
9、公司滚存利润分配的安排
在本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东
按照发行后的股份比例共享。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
10、决议有效期
本次发行决议自公司股东大会审议通过之日起的十二个月内有
效。如果在有效期内本次发行获得证监会核准文件，本次授权将自动
延期至本次非公开发行完成日。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（三）审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案
的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票
实施细则》等相关规范性文件要求，公司拟定了《铜陵中发三佳科技
股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案》（具体内容详见上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《铜陵中发三佳科技股份有限公
司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案》）。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（四）审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告的议案》
为了进一步提升公司的综合实力，有效提高公司盈利能力和抗风
险能力，把握发展机遇、实现公司的发展战略，公司拟向特定对象非
公开发行 A 股股票募集资金用于“智能机器人研发及产业化项目”、
“国购智能机器人研究中心”、“集成电路先进封装用设备及模具产业
化项目”、“补充流动资金”。公司上述募投项目的可行性进行了分析，
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《铜陵中
发三佳科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析
报告》
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情
况报告的规定》的相关规定，公司制定了《前次募集资金使用情况报
告》，并聘请天健会计师事务所出具了《前次募集资金使用情况鉴证
报告》。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（六）审议通过《关于制定公司<未来三年(2016 年-2018 年)股
东回报规划的议案>》
公司的持续发展需要股东的大力支持，因此公司将在关注自身发
展的同时高度重视股东的合理投资回报。根据中国证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）以
及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（[2013]43
号）、《铜陵中发三佳科技股份有限公司章程》的有关规定，综合考虑
公司当前实际情况及未来发展目标等因素，公司董事会制定了未来三
年（2016 年—2018 年）股东回报规划。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
特此公告
铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会
二○一六年四月十二日
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