锐奇股份：第三届监事会第二次会议决议公告

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-014

锐奇控股股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 会议召开情况

锐奇控股股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届监事会第八次会议通知

于 2016 年 3 月 31 日以直接送达、电子邮件的形式告知全体监事。

会议于 2016 年 4 月 11 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。

本次监事会应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名（其中：无委托出席的

监事，无以通讯表决方式出席会议的监事），无缺席会议的监事。

本次监事会由监事会主席楼可仁主持，董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《锐奇控股股

份有限公司章程》的有关规定。

二、 会议审议情况

1、 《2015 年度监事会工作报告》

会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

本议案需提交股东大会审议。

《2015 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定

的创业板信息披露网站。

2、 《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》

会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核锐奇控股股份有限公司 2015 年度报

告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》具体内容详见中国证券监督管

理委员会指定的创业板信息披露网站。

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-014

3、 《2015 年度财务决算报告》

会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

公司《2015 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2015 年财务状况、

经营成果、以及现金流量等相关情况。

本议案需提交股东大会审议。

《2015 年度财务决算报告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的

创业板信息披露网站。

4、 《关于 2015 年度利润分配的议案》

会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

本次利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》、《利润分配管理制度》等有

关规定, 审议程序合法、合规。利润分配方案综合考虑了公司实际经营和盈利水

平, 保持了股利分配政策的稳定性和持续性，在保证公司正常经营和长远发展的

前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理投资

回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

本议案需提交股东大会审议。

《关于 2015 年度利润分配方案的公告》具体内容详见中国证券监督管理委

员会指定的创业板信息披露网站。

5、 《关于 2016 年度日常关联交易计划的议案》

会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

根据公司本年度生产、经营计划，公司预计 2016 年与上海通钻工具有限公

司拟在总金额不超过 3,500 万元人民币的范围内发生经销业务，交易定价按市场

公允价格确定。我们认为本次关联交易计划公允、合法，不存在损害公司及其他

股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

《关于 2016 年度日常关联交易计划的公告》具体内容详见中国证券监督管

理委员会指定的创业板信息披露网站。

6、 《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-014

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为锐奇控股股份有限公司 2015 年度审

计机构，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业

报告且报告内容客观、公正，同意续聘该事务所为公司 2016 年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

7、 《2015 年募集资金年度使用情况专项报告》

会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关

法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、

真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《2015 年募集资金年度使用情况专项报告》具体内容详见中国证券监督管

理委员会指定的创业板信息披露网站。

8、 《2015 年度内部控制的自我评价报告》

会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

公司监事会认为：公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够

适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供

合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内

部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、

对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，

保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。

经审阅，我们认为《2015 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反

映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

《2015 年度内部控制的自我评价报告》具体内容详见中国证券监督管理委

员会指定的创业板信息披露网站。

9、 《关于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的议案》

会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

经审核，监事会认为：根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，因 2015

年度公司财务业绩考核未达标，对应的第二个解锁期的限制性股票不满足解锁条

件，所有激励对象考核当年可解锁的限制性股票共计 79.36 万股均不得解锁，由

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-014

公司回购注销。鉴于公司于 2015 年 6 月 19 日实施了 2014 年度“每 10 股派发现

金股利人民币 0.25 元”的权益分派方案，根据《限制性股票激励计划》的相关

规定，公司将上述未达到解锁条件的限制性股票的回购价格调整为 2.255 元/股。

董事会办理上述《限制性股票激励计划》的相关事宜已经公司 2014 年第三次临

时股东大会授权。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，同

意公司实施本次回购注销事项。

《关于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的公告》具体内容详见

中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

10、 《关于修订<公司章程>的议案》

会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

同意公司董事会根据公司 2014 年第三次临时股东大会的授权，办理与限制

性股票激励计划相关的事宜，包括修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记

等。

《章程修订对照表》和《公司章程》具体内容详见中国证券监督管理委员会

指定的创业板信息披露网站。

11、 《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》

会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

公司使用超募资金永久性补充流动资金事项是合理、必要的，可以节省利息

支出，降低生产成本，有利于公司在市场中获得竞争优势；同时可以提高公司募

集资金的使用效率，有效满足公司业务发展导致的营运资金需求，有利于公司和

全体股东的利益；董事会在审议该议案时，表决程序符合《公司法》和《公司章

程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号---超募资金及闲置募集资

金使用》等相关法规要求，同意公司使用超募资金 1.2 亿元永久性补充流动资金。

本议案需提交股东大会审议。

《关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》具体内容详见中国证券监

督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

12、 《关于会计政策变更的议案》

会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-014

本次会计政策的变更符合新会计准则及相关法律、法规的规定，不存在损害

公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的

创业板信息披露网站。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

锐奇控股股份有限公司监事会

2016 年 4 月 11 日

查看公告原文