证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2016-017
太极计算机股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，
本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司
5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年4月12日10:00
（2）网络投票时间：2016年4月11日-2016年4月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4
月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：为 2016 年 4 月 11 日 15:00
至 2016 年 4 月 12 日 15：00 的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区北四环中路 211 号软件楼一层会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李建明先生
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相
关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 176,327,381 股，占上市公司总
股份的 42.4275％。
其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 176,298,557 股，占上市公司总
股份的 42.4205％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 28,824 股，占上市公司总股份的
0.0069％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 20,486,261 股，占上市公司总
股份的 4.9294％。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 20,457,437 股，占上市公司总
股份的 4.9224％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 28,824 股，占上市公司总股份的
0.0069％。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分其他高级管理人员
列席了会议，北京市天元律师事务所出席本次股东大会进行见证，并出具法律意
见书。
三、议案审议及表决情况
（一）审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
公司独立董事刘汝林先生、刘凯湘先生、赵合宇先生分别在本次股东大会
上作了2015年度述职报告。
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《2015年度董事会工作报告》详见公司《2015年年度报告》“第四节 管理
层 讨 论 与 分 析 ”；《 独 立 董 事 2015 年 度 述 职 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 176,315,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933％；
反对 11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票情况为：同意 20,474,361 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9419％；反对 11,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0581％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 176,315,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933％；
反对 11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票情况为：同意 20,474,361 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9419％；反对 11,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0581％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》
《2015年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2015年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 176,315,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933％；
反对 11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股（其中，
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因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票情况为：同意 20,474,361 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9419％；反对 11,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0581％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《2015 年度财务决算报告》
表决情况：同意 176,315,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933％；
反对 11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票情况为：同意 20,474,361 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9419％；反对 11,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0581％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《2015年度利润分配预案》
表决情况：同意 176,310,457 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；
反对 16,924 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票情况为：同意 20,469,337 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9174％；反对 16,924 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0826％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》
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表决情况：同意20,474,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9419％；
反对11,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0581％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。作为本次关联交
易的关联股东，中国电子科技集团公司第十五研究所进行了回避表决。
其中，中小股东投票情况为：同意20,474,361股，占出席会议中小股东所持
股份的99.9419％；反对11,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0581％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于向银行申请2016年度综合授信额度的议案》
表决情况：同意 176,315,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933％；
反对 11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票情况为：同意 20,474,361 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9419％；反对 11,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0581％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》
同意 176,315,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933％；反对 11,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票情况为：同意 20,474,361 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9419％；反对 11,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0581％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
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四、律师出具的法律意见
本公司聘请的北京市天元律师事务所高霞律师、刘亦鸣律师到会见证并出
具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席公司本次股东大会
现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《北京市天元律师事务所关于太极计算机股
份有限公司2015年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董 事 会
2016年4月12日
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