证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2016-004
南京康尼机电股份有限公司
关于公司 2016 年度对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保方：南京康尼科技实业有限公司（以下简称“康尼科技”）、南京
康尼精密机械有限公司（以下简称“康尼精机”）、南京康尼新能源汽车
零部件有限公司（以下简称“康尼新能源”）及南京康尼环网开关设备有
限公司（以下简称“康尼环网”）
担保额度：
康尼机电提供的担保：担保总额不超过 35,000.00 万元人民币，其中：
康尼科技 10,000.00 万元，康尼精机 10,000.00 万元，康尼新能源 15,000.00
万元；康尼科技提供的担保：为康尼环网提供总额不超过 1,500.00 万元
的担保。
被担保公司的其他少数股东承诺就上述担保事项向本公司同时提供反
担保。
本议案有效期自 2015 年年度股东大会审议通过之日起至 2016 年年度股
东大会召开之日止。
公司对外担保未发生逾期。
一、担保情况概述
根据南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”或“康尼机电”）下属控
股子公司日常生产经营需要，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于公司 2016 年对外担保额度的议案》，批准同意公司为下属控股子公司：康尼科
技、康尼精机以及康尼新能源 2016 年度中短期贷款、开出保函、银行承兑汇票、
信用证等使用银行授信额度进行担保，担保总额不超过 35,000.00 万元人民币，
其中：康尼科技 10,000.00 万元，康尼精机 10,000.00 万元，康尼新能源 15,000.00
万元；同意康尼科技为其子公司康尼环网 2016 年度流动资金贷款、开出保函、
银行承兑汇票、信用证等使用银行授信额度进行担保，担保总额不超过 1,500.00
万元人民币；上述担保期限为自 2015 年年度股东大会审议通过之日起至 2016
年年度股东大会召开之日止。同时提请公司股东大会授权公司董事长在上述额度
内办理对外担保的相关事宜。
由于康尼科技、康尼精机、康尼新能源及康尼环网资产负债率超过 70%，因
此该议案还需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、南京康尼科技实业有限公司
成立时间：2007 年 4 月 3 日
注册号：320192000009039
法定代表人：徐官南
注册资本：3000 万元
住所：南京经济技术开发区恒竞路 11 号
经营范围：轨道车辆电连接器、仪器仪表电连接器及各类机电设备、教
学仪器仪表、高低压电器及成套设备、中低压环网设备、电力自动化、机电产品、
电子产品的设计、制造、销售及售后服务；技术咨询、技术服务、软件开发、技
术培训；电力系统自动化工程承接；自营和代理各类商品及技术的及出口业务（国
家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
股权结构：公司持有其 62.5%的股权，易科电子持有其 19.5%的股权，
吴敏等 8 位自然人持有其 18%的股权。
截至 2015 年 12 月 31 日，康尼科技经审计的经营数据如下：总资产为
19,232.11 万元，净资产为 4,530.78 万元，2015 年度实现营业收入 223,620,540.39
万元、净利润 181.55 万元，资产负债率 76.44%。
2、南京康尼精密机械有限公司
成立时间：2015 年 01 月 30 日
注册号：320192000024628
法定代表人：高文明
注册资本：4000 万元
住所：南京经济技术开发区兴建路 1 号
经营范围：精密数控机床、精密锻件及机械零部件、计算机软硬件、机、
电及一体化装备研发、制造、销售与技术服务；自营和代理各类商品及技术的进
出口业务（国家限定企业或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本公司持有其 55.20%的股权，张兆祥等 13 名自然人持有其
44.80%的股权。
截至 2015 年 12 月 31 日，康尼精机经审计的经营数据如下：总资产为
10,081.05 万元，净资产为 2,656.68 万元，2015 年度实现营业收入 10,102.81 万
元、净利润 656.68 万元，资产负债率 73.65%。
3、南京康尼新能源汽车零部件有限公司
成立时间：2015 年 02 月 26 日
注册号：320192000025305
法定代表人：徐官南
注册资本：3000 万元
住所：南京经济技术开发区恒竞 11 号
经营范围：汽车零部件、汽车充电设备设计、制造、销售、技术咨询、
技术服务、技术培训；汽车软件开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：本公司持有其 55%的股权，象山易科通用电子有限公司持有
其 17.16%的股权，吴敏等 10 位自然人持有其 27.84%的股权。
截至 2015 年 12 月 31 日，康尼新能源经审计的经营数据如下：总资产为
16,994.28 万元，净资产为 3,538.93 万元，2015 年度实现营业收入 12,888.00 万元、
净利润 1,438.93 万元，资产负债率 79.18%。
4、南京康尼环网开关设备有限公司
成立时间：2010 年 1 月 29 日
注册号：91320192698393394F
法定代表人：徐增荣
注册资本：500 万元
住所：南京经济技术开发区恒竞路 11 号
经营范围：高低压电器及成套设备、电力自动化产品、机电产品、仪器
仪表、电子产品、教学设备的设计、制造、销售、技术咨询、技术服务、技术培
训；软件开发；电力系统工程自动化设计、施工；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：康尼科技持有其 51%的股权，周喜章等 18 位自然人持有其
49%的股权。
截至 2015 年 12 月 31 日，康尼环网经审计的经营数据如下：总资产为
4,247.72 万元，净资产为 1,171.96 万元，2015 年度实现营业收入 2,780.39 万元、
净利润 283.49 万元，资产负债率 72.41%。
三、董事会意见
公司董事会认为 2016 年对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相
关法律法规及公司《章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营
及长远发展，同意公司为控股子公司康尼科技、精密机械公司以及康尼新能源提
供合计不超过 35,000.00 万元的担保；同意康尼科技为康尼环网提供的总额不超
1,500.00 万元人民币的担保。
公司独立董事认为：是根据子公司在其日常运营过程中的资金需求而作出的
决策，提供担保的对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司拥有绝对的控
制力，能有效的控制和防范担保风险，未损害公司及股东的利益。公司拟提供的
担保及履行的审批程序符合有关法律法规及本公司《对外担保管理制度》等规章
的规定，其决策程序合法、有效。因此，独立董事同意公司为子公司申请和使用
银行授信额度提供担保以及康尼科技为康尼环网提供担保。本次担保事项还需提
交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015 年 12 月 31 日，公司为下属控股子公司对外担保总额为人民币
100,691,708.68 元，占公司最近一期经审计净资产的 8.69 %。公司无逾期担保情
况。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十三日
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