股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临 2016—009
债券代码：122327 债券简称：13 卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上虞市卧龙天
香华庭置业有限公司（以下简称“卧龙天香华庭”）拟与公司董事长陈嫣妮女士签订
《商品房买卖合同》，合同金额 580 万元人民币。
● 该关联交易已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，董事会在审议上述
关联交易时，公司关联董事陈嫣妮对该议案回避表决。
● 过去 12 个月公司与陈嫣妮女士未发生过关联交易。
一、交易概述
公司全资子公司卧龙天香华庭拟与陈嫣妮女士签订《商品房买卖合同》，将卧龙
天香华庭商品房 2 套，累计建筑面积 684.3 平方米,以总价人民币 580 万元出售给陈
嫣妮女士。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易属于关联交易，本次关联交易
不构成重大资产重组。
截至本次关联交易，过去 12个月公司与陈嫣妮的累计关联交易未达到3,000万
元，且小于公司最近一期经审计净资产绝对值5%。
本次交易尚需双方签订商品房买卖合同。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
姓名：陈嫣妮
性别：女
国籍：中国澳门籍
住所：上海市浦东新区潍坊西路 2 弄
最近三年的职业和职务：2009 年 10 月至 2015 年 1 月任上海卧龙国际商务股份
有限公司副总经理，2011 年 9 月至 2014 年 9 月任卧龙电气集团股份有限公司董事,
2015 年 1 月至今任卧龙控股集团有限公司副董事长、卧龙地产集团股份有限公司董
事长。
（二）关联关系
陈嫣妮女士为公司董事长。
三、关联交易标的基本情况
卧龙天香华庭商品房2套，累计建筑面积684.3平方米，交易总金额580万元人民
币。
四、定价政策及定价依据
根据市场价格确定。
五、交易目的以及对上市公司的影响
本次关联交易系卧龙天香华庭正常经营销售，交易价格遵循了市场公允原则，
未损害卧龙地产全体股东的利益，对公司发展无重大影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司第七届董事会第三次会议通知于 2016 年 3 月 31 日以书面传真、电话、专
人送达等方式发出，会议于 2016 年 4 月 11 日在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会
议室召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议以 8 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司向关联人出售商品房的议案》。关联董
事陈嫣妮回避表决。
本次关联交易取得了公司独立董事的事前认可，并发表独立意见如下：“本次关
联交易，决策程序合法有效；交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公
开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东利益的行为。”
七、需要特别说明的历史关联交易情况
过去 12 个月公司与陈嫣妮女士未发生过关联交易。
八、上网公告附件
1、独立董事事前认可函
2、独立董事意见
特此公告。
● 报备文件
公司第七届董事会第三次会议决议
卧龙地产集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 13 日
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