股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临 2016—041
南通江山农药化工股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于 2016 年 4 月 5 日以传真及电子邮件方式向公司全
体董事发出召开第六届董事会第十六次会议的通知，并于 2016 年 4 月 11 日以现场加通
讯表决的方式召开。会议由董事长薛健先生主持，本次会议应参与表决董事 9 人，实际
参与表决董事 9 人（董事杜永朝授权委托董事周崇庆代为行使表决权、董事秦晋克以通
讯表决方式参加本次会议），公司监事、董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整董事会专业委员
会的议案》，调整后公司董事会专业委员会组成如下：
1、战略委员会
战略委员会由 5 人组成：薛健（主任委员）、赵伟建、李钟华、程晓曦、杜永朝
2、提名委员会
提名委员会由 4 人组成：赵伟建（主任委员）、程晓曦、杜永朝、薛健
3、审计委员会
审计委员会由 5 人组成：徐晓东（主任委员）、李钟华、赵伟建、秦晋克、周崇庆
4、薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由 4 人组成：李钟华（主任委员）、毕冬冬、杜永朝、薛健
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于收购苏州华微特粉体
技术有限公司部分股权的议案》（内容详见公司编号为临 2016-043 号临时公告）。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2016 年 4 月 13 日
首页
微信公众号
证券之星APP
