证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临2016-012
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会
第十八次会议于 2016 年 4 月 8 日在上海市嘉定区清河路 150 号召开。本
次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人，独立董事傅强国先生因出差
而未参加。会议由董事长钱明先生召集和主持，公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2015 年度经营工作总结和 2016 年度经营工作
计划》
本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《公司董事会 2015 年度工作报告》
本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司 2015 年年度报告全文及摘要》
本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，本议案
尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算》
本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
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五、审议通过《公司 2015 年度利润分配和资本公积转增股本预案》
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2015 年度实现净
利润 274,637,474.52 元，其中母公司报表净利润为 107,641,151.70 元，
扣除按规定计提的法定盈余公积 10,764,115.17 元；加上年初未分配利润
1,519,500,365.47 元；扣除 2015 年已分配利润 108,003,798.42 元；公
司 2015 年末未分配利润为 1,675,369,926.40 元(其中:母公司未分配利润
930,068,663.16 元)。经公司研究：
（一）公司 2015 年度利润分配预案：以公司 2016 年 4 月 8 日总股本
682,606,009 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税）。
（二）2015 年度不进行资本公积转增股本。
独立董事一致同意上述分配预案，并对该事项发表如下独立意见：上
述分配预案综合考虑了各种因素，兼顾了各方利益，符合公司实际情况，
不存在损害投资者特别是中小股东利益的情形；公司董事会对该预案的审
议、表决程序均符合相关规定。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
六、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》
本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
七、审议通过《公司 2014 年公司债券 2015 年年度报告》
本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于确定公司高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》
本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2016 年度审计机构和支付审计费用的议案》
根据有关规定，经研究：续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为
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本公司 2016 年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构；根据公司
2016 年度审计的工作量和支付会计师事务所报酬的决策程序，原则上在
不超过人民币 90 万元内支付该事务所 2016 年度审计费，在不超过人民币
15 万元内支付食宿、交通费，具体授权公司董事长决定。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，
本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司临 2016-013 号公告，本议案尚须提交公司股东大
会审议。
十一、审议通过《公司“四五”（2016－2020 年）发展战略规划》
本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》
因工作需要，董事蒋丽敏女士、裴家文先生提出辞去公司董事职务的
申请。根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核同意，
推荐陈爽先生、PAN YING（潘颖）先生为公司第八届董事会董事候选人。
陈爽，男，1967 年 8 月出生，硕士，高级经济师，具有律师资格，
为中国光大控股有限公司执行董事兼首席执行官，董事会下属执行委员
会、战略委员会成员，管理决策委员会主席，负责主持整体营运；亦为中
国光大集团有限公司执行董事兼副总经理，中国飞机租赁集团控股有限公
司执行董事、主席兼首席执行官，首誉光控资产管理有限公司董事；亦为
香港金融发展局非官方委员、香港中国金融协会名誉主席及香港中资证券
业协会副会长，并担任华东政法大学客座教授。曾任诺亚控股有限公司独
立董事；光大证券股份有限公司董事；中国光大银行股份有限公司监事及
中国有色矿业有限公司独立非执行董事；交通银行总行法律事务室处长等
职。
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PAN YING（潘颖）先生，男，1970 年 1 月出生，美国国籍，大学本
科，现任中国光大控股有限公司管理决策委员会成员；光大安石（北京）
房地产投资顾问有限公司董事兼首席执行官；首誉光控资产管理有限公司
副董事长；中石化石油工程技术服务股份有限公司独立非执行董事；新加
坡 Ying Li International Real Estate Limited 非执行非独立副董事长
等职。曾任职于国家外汇管理总局外汇储备交易处、美国洛杉矶 Seagate
资产管理公司等。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的通知》
本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司临 2016-014 号公告。
特此公告。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会
二 0 一六年四月十二日
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