股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2016-045
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次
会议通知于 2016 年 4 月 5 日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议
于 2016 年 4 月 11 日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名，会议由朱志皓先生主持。会议的召集和召开符合《公
司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于收购关联公司股权
暨增资事项的议案》。
监事会审查了公司关于收购关联公司股权暨增资事项的相关文件，公司签署
《股权转让暨增资协议》，收购江苏绿伟锂能有限公司（“江苏绿伟”）原股东所
持 40.00%股权（对应出资额为 1,200 万美元），其中，以现金 40,000 万元人民
币收购绿伟有限公司（“香港绿伟”）所持江苏绿伟 26.67%股权（对应的出资额
为 800 万美元）；以现金人民币 20,000 万元人民币收购苏州毅鹏源股权投资合伙
企业（有限合伙）（“苏州毅鹏源”）所持江苏绿伟 13.33%股权（对应的出资额为
400 万美元）。在进行上述收购的同时，公司以现金 20,000 万元人民币对江苏绿
伟进行单方增资，其中 400 万美元计入江苏绿伟的注册资本，余额计入资本公积。
上述收购和增资完成后，江苏绿伟注册资本为 3,400 万美元，公司、香港绿伟、
苏州毅鹏源分别持有江苏绿伟 47.06%、35.29%、17.65%的股权，江苏绿伟成为
公司的控股子公司。
监事会认为：本次收购关联公司股权暨增资事项构成关联交易，交易价格遵
循了公开、公平、公正的原则，本次关联交易事项聘请了具有资产评估资格和证
券从业资格的中介机构进行评估，相关机构具备充分的独立性，评估假设前提合
理，评估定价公允。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回
避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次交
易符合公司和全体股东的利益，符合公司既定的发展战略，有利于提升公司整体
经营实力。本次关联交易未发现侵害公司及股东利益的行为。本次关联交易未构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会
二○一六年四月十二日
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