证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2016-009 号
中粮屯河股份有限公司
关于修改公司章程部分条款的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016 年 4 月 8
日召开了第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分
条款的议案》。
公司根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》的相关规定，并结
合公司目前的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行了修订。具体内容
如下：
一、关于《公司章程》第十一条的修订
原:“第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事
会秘书、总会计师、总经济师、总工程师。”
修订为:“第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、
董事会秘书、总会计师、总经济师、总工程师、总法律顾问。”
二、关于《公司章程》第十二条的修订
原:“第十二条 公司的经营宗旨：坚持以果蔬饮料行业的产品开发、生产和
销售为主导方向，兼营第三产业，充分挖掘和利用市场资源，建立符合公司发展
目标和产业要求的经营体系，树立果蔬饮料行业的第一品牌的形象，使公司获得
满意的经济效益，使全体股东获得良好的投资回报，为新疆的经济建设和繁荣发
展作出贡献。
修订为:“第十二条 公司的经营宗旨：以食糖、番茄产品的研发、加工、
贸易、销售为主营业务，兼顾相关的农业种植。充分发挥专业团队运营能力，夯
实国内外产业基础，协同利用“两种资源、两个市场”，建立生产、贸易、销售
各环节的竞争优势，通过不断满足国内外客户刚性增长的食糖、番茄产品的消费
需求，服务于国家调控，维护市场稳定，为农民、股东、员工和客户创造价值，
打造“国际一流大糖商”和“全产业链的番茄专家”。
三、关于《公司章程》第十三条的修订
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是 ：番茄加工、番茄制品的
制造销售以及其他农副产品（除粮、棉）的加工、销售；饮料的生产、销售；食
用油、水果、蔬菜的加工和销售；白砂糖、酒精、颗粒粕的制造销售；蒸汽的生
产、销售；糖蜜、菜丝的销售（限所属分支机构经营）；农药的销售（许可证为
准）；汽车货运；蜜饯、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、水果制品（水果干制品）
的加工、销售（限所属分支机构经营）。一般经营项目：水泥及其制品、活性石
灰、本企业产品及一般货物与技术的进口经营；经纪信息服务；废渣、废旧物资
的销售；房屋、土地、设备的租赁；化肥、农膜销售；农产品的开发、种植、销
售；钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子的销售；农机作业服务、
农机租赁。机械设备零部件、钢材、马口铁罐、番茄酱生产设备、糖的生产设备、
酒精生产设备、颗粒粕生产设备、农机和环保设备的销售。货物运输代理服务、
装卸搬运服务、企业管理咨询服务、贸易经济与代理、技术推广服务、会议及展
览服务、包装服务。
经营方式：生产、批发、零售、投资、租赁、咨询服务。
修订为: 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是 ：番茄加工、番
茄制品的制造销售以及其他农副产品（除粮、棉）的加工、销售；饮料的生产、
销售；食用油、水果、蔬菜的加工和销售；白砂糖、酒精、颗粒粕的制造销售；
蒸汽的生产、销售；糖蜜、菜丝的销售（限所属分支机构经营）；农药的销售（许
可证为准）；汽车货运；蜜饯、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、水果制品（水果
干制品）的加工、销售（限所属分支机构经营）。一般经营项目：水泥及其制品、
活性石灰、本企业产品及一般货物与技术的进口经营；经纪信息服务；废渣、废
旧物资的销售；房屋、土地、设备的租赁；化肥、农膜销售；农产品的开发、种
植、销售；钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子的销售；农机作业
服务、农机租赁。机械设备零部件、钢材、马口铁罐、番茄酱生产设备、糖的生
产设备、酒精生产设备、颗粒粕生产设备、农机和环保设备的销售。货物运输代
理服务、装卸搬运服务、企业管理咨询服务、贸易经济与代理、技术推广服务、
会议及展览服务、包装服务；食品添加剂氧化钙、二氧化碳生产。
经营方式：生产、批发、零售、投资、租赁、咨询服务。
公司经营范围的变更以工商局核准为准。
《公司章程》除上述修改外，其余内容保持不变。
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
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